| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 27 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-05-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ERG | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZTS "Zabkowice - Erg"S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd ZTS "Ząbkowice-Erg" S. A. w Dąbrowie Górniczej zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 09.06.2005 r. o godz. 11 00 w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chemicznej 2 (Dom Kultury).
Porządek obrad:
1 Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2 Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwał w sprawach :
a)uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia i uchylenia mocy obowiązującej Regulaminu Walnego Zgromadzenia z dnia 20.06.1996 r.
b)zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2004 do 31.12.2004.
c)zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2004 do 31.12.2004.
d)przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2004, zawierającego sprawozdanie z oceny sprawozdania zarządu spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2004r w zakresie ich zgodności z dokumentami , księgami oraz stanem faktycznym
e)przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2004 do 31.12.2004.
f) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004.
g)udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004.
h)wyboru Rady Nadzorczej V kadencji
i) zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
j) uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej i uchylenia mocy obowiązującej Regulaminu Rady Nadzorczej z dnia 29 marca 1996r.
k)przyjęcia Ładu Korporacyjnego zawartego w "Dobrych Praktykach w Spółkach Publicznych 2005"
l) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki
m)wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki : działka o nr geodezyjnym 970/41 o powierzchni 947 m2 – zabudowana budynkiem Administracyjnym – Portiernia , działka o nr geodezyjnym 2737 o powierzchni 2438m2 zabudowana budynkiem stacji schładzania wody , wiatą na odpady Wydziału Wyrobów Wtryskowych, placem z trylinki
n)wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej Wydział Taśm Samoprzylepnych wraz z działką o nr geodezyjnym 970/46 o pow. 14938 m2 zabudowanej budynkami: hala Taśm Samoprzylepnych, budynek Administracyjno-Socjalny, budynek regeneracji rozpuszczalników, zbiornik o poj. 10 000 l.
7.Zamknięcie obrad.
Zarząd informuje, że prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu akcjonariuszom, posiadającym akcje na okaziciela, daje imienne świadectwo depozytowe, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje zostały zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie powyższych świadectw w siedzibie ZTS "Ząbkowice-Erg" w Dąbrowie Górniczej przy ul. Chemicznej 6, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nieodebranie ich przed jego zakończeniem. Świadectwa można składać w siedzibie Spółki, w godz. 8.00-15.00.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
