| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 50 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-12-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | EMC | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 39 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pilczyckiej 144-148, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000222636, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMC Instytut Medyczny S.A. na dzień 9 stycznia 2007 r. na godzinę 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu przy ul. Pilczyckiej 144-148.
Porządek obrad obejmuje:
1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. sporządzenie i wyłożenie listy obecności,
4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
6. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i ich objęcia w trybie subskrypcji prywatnej nie mającej charakteru oferty publicznej,
7. podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D oraz praw do akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym oraz w sprawie ich dematerializacji,
8. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
9. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Do punktu 8 Porządku Obrad
Stosownie do wymogów art. 402 § 2 k.s.h., Zarząd EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna podaje do publicznej wiadomości dotychczasową i projektowaną treść Statutu Spółki:
Dotychczasowe brzmienie § 5 Statutu Spółki:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22 000 400,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony czterysta złotych) złotych i dzieli się na:
a/ 1 500 038 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy trzydzieści osiem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od numeru 0000001 do numeru 1500038, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja.
b/ 2 500 062 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru 0000001 do numeru 2500062 o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja
c/ 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od numeru 0000001 do numeru 1500000, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja."
Proponowane brzmienie § 5 Statutu Spółki:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 23.600.400,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na:
a/ 1 500 038 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy trzydzieści osiem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od numeru 0000001 do numeru 1500038, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja.
b/ 2 500 062 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii B o numerach od numeru 0000001 do numeru 2500062 o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja.
c/ 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od numeru 0000001 do numeru 1500000, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja.
d/ nie więcej niż 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru 0000001 do numeru nie więcej niż 0400000, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja."
Informacja Dodatkowa
Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji EMC Instytut Medyczny S.A. stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Warunkiem uczestnictwa jest złożenie świadectwa depozytowego przynajmniej
na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nieodebranie go przed jego zakończeniem. Świadectwa należy składać w Sekretariacie w siedzibie Spółki, przy ul. Pilczyckiej 144-148 do dnia 02.01.2007 do godziny 15.00.
Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą udostępniane akcjonariuszom do wglądu od dnia 02.01.2007 r.
Lista uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
