| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-06-30 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | COMP | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Uchwały podjęte na WZA Comp S.A. w dn. 30 czerwca 2015 roku | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd COMP S.A. informuje, ze w dniu 30 czerwca 2015r odbyło się WZA Spółki zwołane ogłoszeniem w dniu 2 czerwca 2015 roku (raport bieżący 12/2015). Na WZA podjęto następujące uchwały:
Uchwała Nr 1/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Piotra Wojnara.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1/2015 oddano:
- ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 2.822.149,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta 2.822.149 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 2/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.-------------------------------------------------------------------
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.------------------------------------------------------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----------------------------------------------------------------------------------------------
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.-------------------------------------------------------
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.-------------------------------------------------------------------------------------
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2014.-------------
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2014.----------------------------------------------
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.-----------------------
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.------------------------------------------
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.------------------------------------------
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółek przejętych tj. "Meritum – Doradztwo i Szkolenia" sp. z o.o., Big Vent S.A. oraz "Safe Computing" sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.---------------
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rad Nadzorczych spółek przejętych tj. Big Vent S.A. oraz "Safe Computing" sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.--------------------------------------------------------------------------
13. Sprawy różne. --------------------------------------------------------------------------------------
14. Zamknięcie Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 2/2015 oddano:
- ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 2.822.149,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami "Za".
Uchwała Nr 3/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności COMP Spółka Akcyjna
w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 3/2015 oddano:
- ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 2.822.149,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami "Za".
Uchwała Nr 4/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego COMP Spółka Akcyjna
za rok obrotowy 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014, zawierające:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 635.182 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujące zysk netto w wysokości 5.252 tys. zł (5.252.460,81 zł) i całkowity dochód na sumę 5.060 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.298 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r. o kwotę 7.321 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 4/2015 oddano:
- ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 2.822.149,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami "Za".
Uchwała Nr 5/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du
z działalności grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna
w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 5/2015 oddano:
- ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 2.822.149,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami "Za". --
Uchwała Nr 6/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2014, zawierające:
- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 803.332 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto w wysokości 26.397 tys. zł oraz dodatnie całkowite dochody ogółem w wysokości 26.747 tys. zł;
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 28.216 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 14.286 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 6/2015 oddano:
- ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 2.822.149,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami "Za".
Uchwała Nr 7/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz
wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP w roku 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2014.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej COMP Spółka Akcyjna z działalności w roku 2014, zawierające sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP w roku 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2014.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 7/2015 oddano:
- ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 2.822.149,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami "Za".
Uchwała Nr 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o podziale zysku netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 5.252.460,81 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt i 81/100) złotych, zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia:-------------------------------------------------------------
1. przeznaczyć kwotę w wysokości 5.236.981,94 (słownie: pięć milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych i 94/100) na wypłatę dywidendy;----------------------------------------------------------------------------------------
2. przeznaczyć kwotę w wysokości 15.478,87 (słownie: piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych i 87/100) na kapitał zapasowy.-----------------------------
§ 2.
Mając na uwadze postanowienia § 1 powyżej oraz akcje własne posiadane przez Spółkę i jednostki zależne, prawem do dywidendy zostało objętych 4.940.549 akcji (z wyłączeniem 298.000 szt. akcji własnych Spółki oraz 679.639 akcji będących w posiadaniu jednostki zależnej - Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o.), a wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,06 zł (słownie: jeden złotych i 6/100).------------------------------------------------
§ 3.
Dzień dywidendy ustala się na dzień 7 lipca 2015 r.--------------------------------------------------
§ 4.
Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 21 lipca 2015 r.-------------------------------------
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 8/2015 oddano:
- ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 2.822.149,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami "Za".
Uchwała Nr 9/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi ZarzÄ…du absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Papajowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9/2015 oddano:
- ogółem głosów – 2.004.338 (ważne głosy oddano z 2.004.338 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 33,87 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 2.004.338,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.004.338 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 10/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi ZarzÄ…du absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Olafowi Wąsowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10/2015 oddano:
- ogółem głosów – 2.732.201 (ważne głosy oddano z 2.732.201 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 46,17 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 2.732.201,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.732.201 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi ZarzÄ…du absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi Morawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11/2015 oddano:
- ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 2.822.149,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 12/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Wawrowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12/2015 oddano:
- ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 2.822.149,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 13/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi Urbanowiczowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13/2015 oddano:
- ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 2.822.149,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 14/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia PrzewodniczÄ…cemu Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Robertowi Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14/2015 oddano:
- ogółem głosów – 2.805.149 (ważne głosy oddano z 2.805.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,4 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 2.805.149,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.805.149 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 15/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Markowi Bogutynowi z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15/2015 oddano:
- ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 2.822.149,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 16/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Włodzimierzowi Kazimierzowi Hausnerowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16/2015 oddano:
- ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 2.822.149,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 17/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Markowi Klimczakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 17/2015 oddano:
- ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 2.822.149,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 18/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Sławomirowi Mieczysławowi Lachowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 18/2015 oddano:
- ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 2.822.149,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 19/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Kajetanowi Wojnicz z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 19/2015 oddano:
- ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 2.822.149,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 20/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Arkadiuszowi Jastrzębskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 20/2015 oddano:
- ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 2.822.149,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 21/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi ZarzÄ…du
przejętej spółki "Meritum – Doradztwo i Szkolenia" sp. z o.o.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Radosławowi Frydrychowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej "Meritum – Doradztwo i Szkolenia" sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.-----------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 21/2015 oddano:
- ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 2.822.149,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 22/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi ZarzÄ…du
przejętej spółki Big Vent S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Andrzejowi Jaskulskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej Big Vent S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 8 stycznia 2014 roku.----------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 22/2015 oddano:
- ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 2.822.149,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 23/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi ZarzÄ…du
przejętej spółki Big Vent S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Radosławowi Frydrychowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki przejętej Big Vent S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 23/2015 oddano:
- ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 2.822.149,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 24/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi ZarzÄ…du
przejętej spółki Big Vent S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Pawłowi Nowickiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki przejętej Big Vent S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.----------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 24/2015 oddano:
- ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 2.822.149,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 25/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi ZarzÄ…du
przejętej spółki Safe Computing sp. z o.o.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Jackowi Sygutowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej Safe Computing sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.-------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 25/2015 oddano:
- ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 2.822.149,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 26/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
przejętej spółki Safe Computing sp. z o.o.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Pani Marii Papaj - Pieńkowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu spółki przejętej Safe Computing sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.--------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 26/2015 oddano:
- ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 2.822.149,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 27/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium PrzewodniczÄ…cemu Rady Nadzorczej
przejętej spółki Big Vent S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Jackowi Papajowi z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki przejętej Big Vent S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 27/2015 oddano:
- ogółem głosów – 2.004.338 (ważne głosy oddano z 2.004.338 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 33,87 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 2.004.338,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.004.338 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 28/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
przejętej spółki Big Vent S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Morawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki przejętej Big Vent S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.-------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 28/2015 oddano:
- ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 2.822.149,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 29/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
przejętej spółki Big Vent S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Andrzejowi Olafowi Wąsowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki przejętej Big Vent S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.-------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 29/2015 oddano:
- ogółem głosów – 2.732.201 (ważne głosy oddano z 2.732.201 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 46,17 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą –2.732.201,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.732.201 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 30/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium PrzewodniczÄ…cemu Rady Nadzorczej
przejętej spółki Safe Computing sp. z o.o.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Jackowi Papajowi z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki przejętej Safe Computing sp. z o.o.za okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.--------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 30/2015 oddano:
- ogółem głosów – 2.004.338 (ważne głosy oddano z 2.004.338 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 33,87 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 2.004.338,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.004.338 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 31/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
przejętej spółki Safe Computing sp. z o.o.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Robertowi Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Safe Computing sp. z o.o.za okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 31/2015 oddano:
- ogółem głosów – 2.805.149 (ważne głosy oddano z 2.805.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,4 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 2.805.149,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.805.149 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 32/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
przejętej spółki Safe Computing sp. z o.o.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Andrzejowi Wawrowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Safe Computing sp. z o.o.za okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 32/2015 oddano:
- ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 2.822.149,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
| | |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
