| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2012 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-05-30 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | ATMGRUPA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie ZWZA na dzień 29 czerwca 2012 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d ATM Grupa S.A. z siedzibÄ… w Bielanach WrocÅ‚awskich, wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla WrocÅ‚awia-Fabrycznej we WrocÅ‚awiu, VI WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, pod numerem KRS 0000157203 ("SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402² Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ("ksh") zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM Grupa S.A., z siedzibÄ… w Bielanach WrocÅ‚awskich, które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 29.06.2012 r. o godzinie 13.00 w Bielanach WrocÅ‚awskich, przy ulicy Dwa Åšwiaty 1.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok 2011.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci grupy kapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki za rok 2011.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie nabycia akcji SpóÅ‚ki w celu umorzenia.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego.
13. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objÄ™cia akcji SpóÅ‚ki serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w caÅ‚oÅ›ci prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A.
14. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru akcji serii E, zmiany Statutu SpóÅ‚ki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w caÅ‚oÅ›ci prawa poboru w stosunku do akcji serii E, dematerializacji akcji serii E oraz ubiegania siÄ™ o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym.
15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
