| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 53 | / | 2007 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2007-12-27 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| ATMGRUPA | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Projekty uchwał na NWZA w dniu 4 stycznia 2008 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d ATM Grupa S.A. podaje do wiadomoÅ›ci projekty uchwaÅ‚, które bÄ™dÄ… przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwoÅ‚anego na 4 stycznia 2008 roku.
Uchwała nr 1
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM Grupa S.A. postanawia co nastÄ™puje:
§ 1. [Zmiany Statutu SpóÅ‚ki]
Zmienia siÄ™ Statut ATM Grupa S.A. w taki sposób, że:
1) § 6 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki otrzymuje nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 8.600.000 zÅ‚ (sÅ‚ownie: osiem milionów sześćset tysiÄ™cy zÅ‚otych) i podzielony jest na 86.000.000 (sÅ‚ownie: osiemdziesiÄ…t sześć milionów) akcji o wartoÅ›ci nominalnej 10 gr. każda, w tym:
1) 23.000.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
2) 23.000.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3) 26.000.000 (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia sześć milionów) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii C.
4) 14.000.000 (sÅ‚ownie: czternaÅ›cie milionów) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii D."
2) § 6 ust. 6 Statutu SpóÅ‚ki otrzymuje nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"6. Akcje mogÄ… być umorzone w drodze nabycia akcji wÅ‚asnych przez SpóÅ‚kÄ™ (umorzenie dobrowolne). Każdorazowo tryb i warunki umorzenia akcji okreÅ›la Walne Zgromadzenie."
3) § 6 ust.7 Statutu SpóÅ‚ki otrzymuje nastÄ™pujÄ…ce brzmienie: "7. SpóÅ‚ka może emitować obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeÅ„stwa, a także warranty subskrypcyjne."
4) § 11 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki otrzymuje nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"1. Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3 poniżej, skÅ‚ada siÄ™ z piÄ™ciu czÅ‚onków powoÅ‚ywanych i odwoÅ‚ywanych przez Walne Zgromadzenie na wspólnÄ… piÄ™cioletniÄ… kadencjÄ™."
5) § 11 ust. 3 Statutu SpóÅ‚ki otrzymuje nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"3. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w toku kadencji Zarząd zwołuje niezwłocznie Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej."
6) § 12 ust. 10 Statutu SpóÅ‚ki otrzymuje nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"10. UchwaÅ‚y Rady zapadajÄ… bezwzglÄ™dnÄ… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów czÅ‚onków Rady. W razie równoÅ›ci gÅ‚osów decyduje gÅ‚os PrzewodniczÄ…cego Rady."
7) § 13 ust. 2 pkt 4) Statutu SpóÅ‚ki otrzymuje nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"4) powoÅ‚ywanie oraz odwoÅ‚ywanie na wniosek Prezesa ZarzÄ…du pozostaÅ‚ych czÅ‚onków ZarzÄ…du,"
8) W § 13 ust. 2 pkt 7) Statutu SpóÅ‚ki kropkÄ™ na koÅ„cu zdania zastÄ™puje siÄ™ przecinkiem oraz dodaje siÄ™ nowy punkt 8) o nastÄ™pujÄ…cym brzmieniu:
"8) tak dÅ‚ugo jak SpóÅ‚ka pozostawać bÄ™dzie spóÅ‚kÄ… gieÅ‚dowÄ… oraz z zastrzeżeniem postanowieÅ„ pkt. 5) - wyrażanie zgody na zawarcie przez SpóÅ‚kÄ™ umowy z podmiotami powiÄ…zanymi ze SpóÅ‚kÄ… w rozumieniu rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz.U. Nr 209 z 2005r., poz. 1744). Wyrażenie zgody nie jest wymagane w odniesieniu do transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej dziaÅ‚alnoÅ›ci operacyjnej przez SpóÅ‚kÄ™ z podmiotem zależnym, w którym SpóÅ‚ka posiada wiÄ™kszoÅ›ciowy udziaÅ‚ kapitaÅ‚owy."
9) § 14 ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki otrzymuje nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"2. Prezesa ZarzÄ…du powoÅ‚uje i odwoÅ‚uje Walne Zgromadzenie. PozostaÅ‚ych czÅ‚onków ZarzÄ…du wskazanych przez Prezesa ZarzÄ…du, powoÅ‚uje i odwoÅ‚uje Rada Nadzorcza na jego wniosek."
10) § 15 Statutu SpóÅ‚ki otrzymuje nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"Do skÅ‚adania oÅ›wiadczeÅ„ woli i podpisywania w imieniu SpóÅ‚ki upoważnieni sÄ…:
1) Prezes ZarzÄ…du samodzielnie lub
2) dwaj inni członkowie Zarządu lub dwaj prokurenci działający łącznie lub
3) inny członek Zarządu działający łącznie z prokurentem."
§ 2 [Upoważnienie Rady Nadzorczej i ZarzÄ…du]
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych upoważnia RadÄ™ NadzorczÄ… do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
2. Upoważnia siÄ™ i zobowiÄ…zuje siÄ™ ZarzÄ…d SpóÅ‚ki do podjÄ™cia wszelkich czynnoÅ›ci faktycznych zwiÄ…zanych z wprowadzeniem w życie uchwalonej w § 1 pkt. 1) niniejszej UchwaÅ‚y zmiany wartoÅ›ci nominalnej jednej akcji.
§ 3 [Postanowienia koÅ„cowe]
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2
W sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
§ 1. "Na podstawie postanowienia art. 385 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 11 punkt 1 Statutu SpóÅ‚ki uchwala siÄ™ co nastÄ™puje:
Powołuje się Pana/ią ........................ do Rady Nadzorczej na stanowisko członka Rady Nadzorczej.
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia." | |
|