| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 1 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-01-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ATMGRUPA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 4 stycznia 2008 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd ATM GRUPA S.A. przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 4 stycznia 2008 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
UCHWAŁA NR 1
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM Grupa S.A. postanawia co następuje:
§ 1. [Zmiany Statutu Spółki]
Zmienia się Statut ATM Grupa S.A. w taki sposób, że:
-§ 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.600.000 zł (słownie: osiem milionów sześćset tysięcy złotych) i podzielony jest na 86.000.000 (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów) akcji o wartości nominalnej 10 gr. każda, w tym:
1) 23.000.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
2) 23.000.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3) 26.000.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
4) 14.000.000 (słownie: czternaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D."
§ 2. [Upoważnienie Zarządu]
Upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych związanych z wprowadzeniem w życie uchwalonej w § 1 niniejszej Uchwały zmiany wartości nominalnej jednej akcji.
UCHWAŁA NR 2
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM Grupa S.A. postanawia co następuje:
Zmienia się Statut ATM Grupa S.A. w taki sposób, że:
- § 6 ust. 6 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"6. Akcje mogą być umorzone w drodze nabycia akcji własnych przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Każdorazowo tryb i warunki umorzenia akcji określa Walne Zgromadzenie."
- § 6 ust.7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"7. Spółka może emitować obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa, a także warranty subskrypcyjne."
- § 11 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"1. Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3 poniżej, składa się z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną pięcioletnią kadencję."
- § 11 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"3. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w toku kadencji Zarząd zwołuje niezwłocznie Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej."
- § 12 ust. 10 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"10. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady."
- § 13 ust. 2 pkt. 4) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"4) powoływanie oraz odwoływanie na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu,"
- W § 13 ust. 2 pkt 7) Statutu Spółki kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się nowy punkt 8) o następującym brzmieniu:
"8) tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką giełdową oraz z zastrzeżeniem postanowień pkt. 5) - wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotami powiązanymi ze Spółką w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209 z 2005r., poz. 1744). Wyrażenie zgody nie jest wymagane w odniesieniu do transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy."
- § 14 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Pozostałych członków Zarządu wskazanych przez Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na jego wniosek."
- § 15 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
1) Prezes Zarządu samodzielnie lub,
2) dwaj inni członkowie Zarządu lub dwaj prokurenci działający łącznie lub,
3) inny członek Zarządu działający łącznie z prokurentem."
W pozostałym zakresie postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.
UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
UCHWAŁA NR 4
Na podstawie postanowienia art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 punkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
Powołuje się Pana Marcina Chmielewskiego do Rady Nadzorczej na stanowisko członka Rady Nadzorczej.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
