Jesteś tu: Pieniadz.pl » GPW » ATMGRUPA » Komunikaty spółki ATMGRUPA: Projekty uchwał oraz inne materiały na ZWZA

ATM Grupa SA
Projekty uchwał oraz inne materiały na ZWZA

16-05-2008

	KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
				Raport bieżący nr		14	/	2008
	Data sporządzenia:		2008-05-16
	Skrócona nazwa emitenta
	ATMGRUPA
	Temat
	Projekty uchwał oraz inne materiały na ZWZA
	Podstawa prawna
	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
	Treść raportu:
	Zarząd ATM Grupa S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 30 maja 2008 roku wraz z załącznikami zawierającymi sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2007 roku oraz jej oceną działalności spółki. Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Na podstawie postanowienia art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy ATM Grupa S.A., Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: I. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Pana/Panią _________________________. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: I. Przyjmuje się następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego Spółki za 2007 rok. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2007 rok. 7. Podjęcie uchwały o podziale zysku oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 8. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2007 rok. 10. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. który został ogłoszony przez Zarząd ATM Grupa S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 6 maja 2008 r., Nr 88, poz. 5673. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r. Na podstawie art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: I. Przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 09 maja 2008 r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. i po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności ATM Grupa S.A. w 2007 r. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4 w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za 2007 r. Na podstawie art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: I. Przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 9 maja 2008 r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. i po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe ATM Grupa S.A. za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., obejmujące: 1) bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ………..……...239.851.779,62 zł 2) rachunek zysków i strat, za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zysk netto w kwocie .......................................................... 19.556.156,75 zł 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę ..………………………….……..…….….152.860.159,72 zł 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący w okresie od 01stycznia do 31 grudnia 2007 r. zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie ......................44.016.527,49 zł 5) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 6) informację dodatkową. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5 w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. w 2007 r. Na podstawie art. 393 punkt 1) w związku z art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 55 ust. 1 i 2 oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: I. Przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 9 maja 2008 r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. i po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. w 2007 r. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6 w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. za 2007 r. Na podstawie art. 393 punkt 1) w związku z art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 55 ust. 1 i 2 oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami), Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: I. Przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 9 maja 2008 r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. i po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., obejmujące: 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę................................260.472.740,18 zł 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r., wykazujący zysk netto w kwocie…. 24.735.071,12 zł w tym zysk netto przypisany do podmiotu dominującego w kwocie……...24.255.911,50 zł 3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę………..…………... 158.108.583,36 zł 4) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 roku w kwocie........................ 47.666.204,50 zł 5) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 6) informacja dodatkowa, II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7 w sprawie: podziału zysku za 2007 r., ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 oraz art. 348 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: I. Przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 9 maja 2008 r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. i po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2007 Walne Zgromadzenie postanawia: 1. podzielić zysk bilansowy netto Spółki wypracowany w 2007 roku w kwocie 19.556.156,75 zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt pięć groszy), z przeznaczeniem na: 1) dywidendę dla akcjonariuszy w kwocie 12.040.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów czterdzieści tysięcy złotych), przy czym: a) w podziale zysku bierze udział 86.000.000 akcji serii A, B, C i D. b) dywidenda na jedną akcję wynosi 0,14 zł (słownie: czternaście groszy). 2) kapitał zapasowy w kwocie 7.516.156,75 zł (słownie: siedem milionów pięćset szesnaście tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt pięć groszy) 2. ustalić dzień dywidendy na dzień 17 czerwca 2008 r. 3. ustalić dzień wypłaty dywidendy na dzień 1 lipca 2008 r. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8 w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Na podstawie art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. następującym członkom Zarządu ATM Grupa S.A.: 1. Prezesowi Zarządu - Panu Tomaszowi Kurzewskiemu za okres 01.01. – 31.12.2007 r. 2. Wiceprezesowi Zarządu - Pani Dorocie Michalak – Kurzewskiej za okres 01.01. – 31.12.2007 r. 3. Wiceprezesowi Zarządu – Panu Maciejowi Grzywaczewskiemu za okres 14.03. – 31.12.2007 r. 4. Członkowi Zarządu - Grażynie Gołębiowskiej za okres 01.01. – 31.12.2007 r. 5. Członkowi Zarządu - Panu Pawłowi Tobiaszowi za okres 01.01. – 31.12.2007 r. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 9 w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z prac Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. w 2007 r. Na podstawie art. 393 oraz art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: I. Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. w 2007 r. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 10 w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Na podstawie art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. następującym członkom Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.: 1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Marcinowi Michalakowi za okres 01.01. – 31.12.2007 r. 2. Członkowi Rady Nadzorczej - Wiesławie Kurzewskiej za okres 01.01. – 31.12.2007 r. 3. Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Michałowi Kowalczewskiemu za okres 01.01. – 31.12.2007 r. 4. Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Barbarze Pietkiewicz za okres 01.01. – 31.12.2007 r. 5. Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Annie Skowrońskiej za okres 01.01. – 04.10.2007 r. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

euro 4,3190 +0,17% +0,74gr
dolar 3,9803 -0,30% -1,19gr
funt 5,0420 +0,03% +0,16gr
frank 4,5332 +0,09% +0,40gr

Produkty finansowe na skróty:

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm