| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2008 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2008-06-04 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| TERESA | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| ZwoÅ‚anie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki PANI TERESA MEDICA S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
|
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki PANI TERESA MEDICA SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Gutowie MaÅ‚ym, przy ulicy Powidzkiej 50, 62-300 WrzeÅ›nia, wpisanej , dnia 9 maja 2007 roku do Krajowego Rejestru SÄ…dowego – rejestru przedsiÄ™biorców, prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy w Poznaniu, VIII WydziaÅ‚ Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000280074, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 §1 KSH, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 26 czerwca 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki odbÄ™dzie siÄ™ w biurze SpóÅ‚ki,
w Poznaniu przy ulicy Spornej 1 o godzinie 16:00.
Proponowany porzÄ…dek obrad ZWZA:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i sprawozdania finansowego, sporzÄ…dzonego za okres od dnia 01 stycznia 2007r. do dnia 08 maja 2007r. w zwiÄ…zku z przeksztaÅ‚ceniem SpóÅ‚ki Pani Teresa Medica Sp. z o.o. w SpóÅ‚kÄ™ PANI TERESA MEDICA S.A.
7.Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i sprawozdania finansowego, a także wniosku w sprawie podziaÅ‚u zysku za rok obrotowy 2007.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i sprawozdania finansowego oraz wniosku ZarzÄ…du w sprawie podziaÅ‚u zysku za rok obrotowy 2007.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego, sporzÄ…dzonego na dzieÅ„ 08.05.2007r.
10.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
11.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007.
12.PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku 2007.
13.PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku 2007.
14.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie odwoÅ‚ania czÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
15.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie powoÅ‚ania czÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
16.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomoÅ›ci na terenie przylegajÄ…cym do terenu SpóÅ‚ki.
17.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych w zwiÄ…zku z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu majÄ… Akcjonariusze, którzy zÅ‚ożą imienne Å›wiadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych, stwierdzajÄ…ce liczbÄ™ zdeponowanych akcji i potwierdzajÄ…ce uprawnienia posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, od chwili wystawienia Å›wiadectwa, akcje w liczbie wskazanej w treÅ›ci Å›wiadectwa nie mogÄ… być przedmiotem obrotu do chwili utraty jego ważnoÅ›ci albo zwrotu Å›wiadectwa wystawiajÄ…cemu przed upÅ‚ywem terminu jego ważnoÅ›ci. Na okres ten wystawiajÄ…cy dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów wartoÅ›ciowych na tym rachunku. Åšwiadectwa depozytowe, o których mowa wyżej, należy zÅ‚ożyć w siedzibie SpóÅ‚ki w Gutowie MaÅ‚ym przy ulicy: Powidzkiej 50 najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia, to jest w terminie do dnia 18 czerwca w godzinach 8:00 -16:00. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu bÄ™dzie wyÅ‚ożona w lokalu ZarzÄ…du tj. w Gutowie MaÅ‚ym przy ulicy: Powidzkiej 50 przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 412 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników.
PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci i okazane w celu doÅ‚Ä…czenia do protokoÅ‚u Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele Akcjonariuszy nie bÄ™dÄ…cych osobami fizycznymi, winni okazać aktualne wyciÄ…gi z odpowiednich rejestrów wymieniajÄ…ce osoby upoważnione do reprezentowania
tych Akcjonariuszy.
| |
|