| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 24 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-11-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | SUWARY | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące ogłoszonego wezwania | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 80 Ustawy o ofercie - stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Działając w trybie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd SUWARY S.A. ("Spółka") przekazuje niniejszym swoje stanowisko dotyczące ogłoszonego w dniu 24 listopada 2006 roku, przez FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIDAS SPÓŁKA AKCYJNA ("Wzywający") z siedzibą w Warszawie, wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ("Wezwanie"). Przyjmowanie zapisów na sprzedaż Akcji trwać będzie od dnia 05.12.2006 r. do dnia 22.12.2006 r. włącznie, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Punktów Przyjmowania Zleceń Biura Maklerskiego Banku BPH S.A.
1. Wezwanie
Akcje objęte Wezwaniem są akcjami zdematerializowanymi, o wartości nominalnej 10 zł każda akcja, w tym:
(i) Akcje zwykłe na okaziciela, oznaczone kodem ISIN - PLSUWAR00014 oraz
(ii) Akcje imienne uprzywilejowane co do głosu, oznaczone kodem ISIN -PLSUWAR00048.
Każda akcja zwykła na okaziciela uprawnia do wykonywania 1 głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje na Okaziciela są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym i notowane na rynku oficjalnych notowań giełdowych, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
12 453 Akcje Imienne przysługujące Henrykowi Owczarkowi, 8 856 Akcji Imiennych przysługujących Tadeuszowi Koniecznemu, 5 996 Akcji Imiennych przysługujących Zdzisławie Stańczak są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na jedną Akcję Imienną przypadają trzy głosy na walnym zgromadzeniu Spółki. Uprzywilejowanie Akcji Imiennych wygasa w przypadku ich zbycia. Tym samym, w przypadku nabycia w Wezwaniu Akcji Imiennych, uprzywilejowanie Akcji Imiennych wygaśnie i każda z nich będzie uprawniać do wykonywania jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje Imienne nie są przedmiotem obrotu zorganizowanego.
Zgodnie z informacjami zawartymi w treści Wezwania, w wyniku Wezwania Wzywający zamierza uzyskać 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Według stanu na dzień ogłoszenia Wezwania Wzywający zamierza nabyć 589 851 Akcji Spółki.
W Wezwaniu nie określa się minimalnej liczby Akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu podmiot nabywający Akcje zobowiązuje się nabyć te Akcje.
2. Podstawy Stanowiska Zarządu
W celu wyrażenia swojego stanowiska, Zarząd Spółki zapoznał się z następującymi dostępnymi mu informacjami oraz danymi dotyczącymi Wezwania:
(i) treścią Wezwania,
(ii) cenami rynkowymi akcji Spółki z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania,
3. Zastrzeżenia
Z wyjątkiem zapoznania się informacjami i danymi wskazanymi w punkcie 2 powyżej, Zarząd Spółki nie podejmował w związku ze sporządzeniem niniejszego stanowiska żadnych dodatkowych działań w zakresie gromadzenia, analizy lub weryfikacji innych informacji za wyjątkiem informacji pochodzących od Spółki.
Za wyjątkiem pochodzących od Spółki informacji dotyczących działalności i organizacji Spółki,
Zarząd Spółki nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność, kompletność i adekwatność informacji, na podstawie których zostało sformułowane niniejsze stanowisko.
Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż mogą istnieć inne, niż prezentowane w niniejszym stanowisku,
opinie na temat wartości Spółki.
Niniejsze stanowisko Zarządu Spółki dotyczące Wezwania w żadnym wypadku nie stanowi rekomendacji dotyczącej nabywania lub zbywania instrumentów finansowych, o której mowa w art.
42 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
Każdy inwestor podejmujący decyzję inwestycyjną w związku z niniejszym stanowiskiem Zarządu powinien dokonać własnej oceny ryzyka inwestycyjnego związanego ze sprzedażą lub nabyciem instrumentów finansowych na podstawie całości informacji udostępnionych przez Spółkę oraz
Wzywającego w wykonaniu obowiązków informacyjnych, w tym zasięgnąć indywidualnej porady uprawnionych doradców.
4. Stanowisko Zarządu
W oparciu o informacje i dane wymienione powyżej, a także z zastrzeżeniem uwag i ograniczeń wskazanych powyżej, Zarząd Spółki przedstawia swoje stanowisko dotyczące ogłoszonego Wezwania.
4.1 Opinia dotycząca wpływu Wezwania na interes Spółki, strategicznych planów Wzywającego wobec spółki i ich prawdopodobnego wpływu na zatrudnienie w spółce oraz na lokalizację działalności
Zamiary Wzywającego w stosunku do Spółki zostały podane w treści wezwania (punkt 26 Wezwania):
"Wzywający jest podmiotem inwestującym między innymi w akcje spółek publicznych działających we wzrostowych sektorach gospodarki, posiadających stabilną pozycję rynkową oraz potencjał do dalszego rozwoju. Podstawowym celem inwestycji Wzywającego w Akcje jest zwiększanie wartości Spółki. W szczególności Wzywający zamierza wspierać Spółkę w zwiększaniu przez nią przychodów ze sprzedaży i osiąganych zysków, w tym poprzez przejmowanie przez Spółkę innych podmiotów. Wsparcie Wzywającego może również polegać na zapewnieniu dostępu do nowych produktów i rynków zbytu.
Zamiarem Wzywającego jest sprzedaż Akcji w terminie 12 miesięcy od nabycia.
Wzywający nie ma zamiaru wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym."
Mając na uwadze deklaracje Wzywającego dotyczących zamiaru zwiększenia przychodów ze sprzedaży i osiąganych zysków, w tym również poprzez przejmowania innych podmiotów, jak również udostępnienie Spółce rynków zbytu i nowych produktów zarząd uważa, że przejecie kontroli przez wzywającego może być korzystne dla rozwoju Spółki.
Wzywający nie odniósł się w treści Wezwania do wpływu Wezwania na zatrudnienie w Spółce oraz na lokalizację prowadzenia działalności Spółki. W związku z powyższym Zarząd Spółki nie posiada jakichkolwiek podstaw do wyrażenia uzasadnionego stanowiska w powyższym zakresie.
4.2 Stanowisko dotyczące ceny proponowanej w Wezwaniu
Cena proponowana w Wezwaniu spełnia wymogi określone w art. art. 79 ust 1 i 2 Ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Mając na uwadze dotychczasowy rozwój oraz plany Spółki, Zarząd wyraża pogląd, że cena w wysokości 38,06 złotych za jedną akcję Spółki oferowana w Wezwaniu odpowiada wartości godziwej Spółki.
Zarząd SUWARY S.A. nie zasięgał opinii zewnętrznego podmiotu na temat ceny akcji oferowanej w wezwaniu.
Zarząd Spółki nie posiada poufnych informacji w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku, które powinny być ujawnione i zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, nie wie o żadnych faktach dotyczących Spółki lub jej akcji, które są lub mogłyby być uznane za informacje poufne istotne dla oceny Wezwania, które nie zostały wcześniej podane przez Spółkę do publicznej wiadomości zgodnie z wymaganiami prawa.
Równocześnie zwraca uwagę, że w dniu 06 listopada 2006 roku został przekazany do publicznej wiadomości skrócony jednostkowy raport kwartalny za trzeci kwartał 2006 roku, zawierający wyniki finansowe i między innymi wskazanie czynników, które w ocenie Spółki będą mogły mieć wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.
Podstawa prawna art. 80 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539).
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
