| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 27 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PRÓCHNIK | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport 27/2005 - Uchwały podjęte na ZWZA "Próchnik" S.A. dnia 30 czerwca 2005 roku. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd PRÓCHNIK S.A. podaje do wiadomości tresć uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2005 roku:
UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"PRÓCHNIK" S.A.
z dnia 30 czerwca 2005 roku.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Piotra Jurkiewicza.------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Próchnik" S.A.
z dnia 30 czerwca 2005 roku.
Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi podjęło następującą uchwałę:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej---------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Próchnik" S.A.
z dnia 30 czerwca 2005 roku.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: --------------------------------------------------------
1. Pan Bogdan Rycharski.-------------------------------------------------------------------------
2. Pan Zdzisław Panek.----------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"PRÓCHNIK" S.A.
z dnia 30 czerwca 2005 roku.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "PRÓCHNIK" S.A. postawia przyjąć poniższy porządek obrad:--------------------------------------------------------------------
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----------------------------------------------------------------------------------------
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał.-------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----------------------------------------------------------------------
4. Przyjęcie porządku obrad.--------------------------------------------------------------------------
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r.----------
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 r.---------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2004 r.---------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2004 r.-------------------------------------
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 r.--------------------
10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.-----------------------------------------------------------
11. Zamknięcie obrad.------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."---------------------------------------------
UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Próchnik" S.A.
z dnia 30 czerwca 2005 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - uchwala, co następuje:----------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe "Próchnik" S.A. za rok obrotowy 2004 zawierające:-----------------------------------------------------------------------------------------------
- wstęp, -------------------------------------------------------------------------------------------------
- bilans na dzień 31.12.2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.269.400,70 zł (słownie: sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych siedemdziesiąt groszy), ------------------------------------------
- rachunek zysków i strat za rok obrotowym 2004, wykazujący stratę netto w wysokości 3.100.059,76 zł (słownie: trzy miliony sto tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt sześć groszy),----------------------------------------------------------
- zestawienie zmian w kapitale własnym w roku obrotowym 2004, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.100.059,76 zł (słownie: trzy miliony sto tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt sześć groszy), -------------
- rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2004 o kwotę 208.937,29 zł (słownie: dwieście osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych dwadzieścia dziewięć groszy), ------------------------------------------------------------------------------------
- noty objaśniające.-----------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Próchnik" S.A.
z dnia 30 czerwca 2005 roku
Na podstawie art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:-------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004.-----
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Próchnik" S.A.
z dnia 30 czerwca 2005 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi - uchwala, co następuje:-------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi zatwierdza "Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2004 roku.--------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Próchnik" S.A.
z dnia 30 czerwca 2005 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi - uchwala, co następuje:--------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia pokryć stratę netto "Próchnik" S.A. za 2004 rok w wysokości 3.100.059,76 zł (słownie: trzy miliony sto tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt sześć groszy) z zysków przyszłych okresów.------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Próchnik" S.A.
z dnia 30 czerwca 2005 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: ------------------------------------------
§1
Nie udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu – Pani Katarzynie Suszanowicz z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2004 roku do dnia 30.03. 2004 roku.--------------------------------------------------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Próchnik" S.A.
z dnia 30 czerwca 2005 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: ------------------------------------------
§1
Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Jackowi Pudło z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 31.03.2004 roku do dnia 31.12.2004 roku.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Próchnik" S.A.
z dnia 30 czerwca 2005 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: ------------------------------------------
§1
Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Krzysztofowi Rytlowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2004 roku do dnia 05.04.2004 roku.---------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Próchnik" S.A.
z dnia 30 czerwca 2005 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: ------------------------------------------
§1
Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Krzysztofowi Okońskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 23.02.2004 roku do dnia 31.12.2004 roku.---------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Próchnik" S.A.
z dnia 30 czerwca 2005 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: ------------------------------------------
§1
Udziela się absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Rafałowi Fabisiakowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2004 roku do dnia 31.12.2004 roku.-------------------------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Próchnik" S.A.
z dnia 30 czerwca 2005 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: ------------------------------------------
§1
Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Źygłowiczowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2004 roku do dnia 31.12.2004 roku.------------------------------------------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Próchnik" S.A.
z dnia 30 czerwca 2005 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: ------------------------------------------
§1
Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Niebrzydowskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 23.02.2004 roku do dnia 30.09.2004 roku.---------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Próchnik" S.A.
z dnia 30 czerwca 2005 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: ------------------------------------------
§1
Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Gansnerowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 23.02.2004 roku do dnia 30.09.2004 roku.-------------------------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Próchnik" S.A.
z dnia 30 czerwca 2005 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: ------------------------------------------
§1
Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jackowi Pudło z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 23.02.2004 roku do dnia 29.04.2004 roku.------------------------------------------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Próchnik" S.A.
z dnia 30 czerwca 2005 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: ------------------------------------------
§1
Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Jurkiewiczowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 14.12.2004 roku do dnia 31.12.2004 roku.------------------------------------------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Próchnik" S.A.
z dnia 30 czerwca 2005 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: ------------------------------------------
§1
Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Majce z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 14.12.2004 roku do dnia 31.12.2004 roku.------------------------------------------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Próchnik" S.A.
z dnia 30 czerwca 2005 roku.
Na podstawie § 14 Statutu "Próchnik" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: --------------------------------------------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy "Próchnik" S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Żygłowicza.--------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Próchnik" S.A.
z dnia 30 czerwca 2005 roku
Na podstawie § 14 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik S.A. w Łodzi postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Panią Jolantę Okońską-Kubica.----------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
