| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 19 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-05-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PROCHEM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Walne Zgomadzenie PROCHEM S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | XXIII Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. odbędzie się 25 czerwca 2005 r. o godzinie 9 00 w sali konferencyjnej siedziby spółki , na parterze w budynku IRYDION pod adresem jw. Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać w siedzibie spółki do dnia 17 czerwca do godziny 15 –tej w pokoju Nr 108 na pierwszym piętrze.
Proponowany porządek obrad:
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania XXIII WALNEGO ZGROMADZENIA
PROCHEM S.A. i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania
finansowego spółki za rok 2004.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2004.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki (uchwała nr 1)
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki PROCHEM S.A. za rok 2004 ( uchwała Nr 2 )
- udzielenie Zarządowi PROCHEM S.A. absolutorium z wykonania jego obowiązków
( uchwała Nr 3 ),
- udzielenia Radzie Nadzorczej PROCHEM S.A. absolutorium z wykonywania jej obowiązków
( uchwała Nr 4 ),
- podziału zysku za rok 2004 ( uchwała Nr 5 ),
8. Podjęcie uchwały o umorzeniu akcji zakupionych w 2004r. ( uchwała nr 6)
9. Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego spółki (uchwała nr 7)
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w spółce zasad rachunkowości opartych
na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości oraz obowiązku sporządzania
jednostkowych sprawozdań finansowych w spółce wg. tych zasad ( uchwała Nr 8 )
11. Przedstawienie zmian do statutu PROCHEM S.A.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zmian do statutu ( uchwała Nr 9 ),
- przyjęcia tekstu jednolitego statutu PROCHEM S.A. (uchwała Nr 10 ),
13. Wybory do Rady Nadzorczej VI kadencji (uchwała Nr 11 ),
14. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki PROCHEM S.A za rok 2004,
- podjęcie uchwały zatwierdzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki PROCHEM
S.A. za rok 2004 (uchwała Nr 12 ).
16. Zasady ładu korporacyjnego w PROCHEM S.A.
- podjęcie uchwały w sprawie stosowania w PROCHEM S.A. zasad ładu korporacyjnego
(uchwała Nr 13 )
17. Zamknięcie posiedzenia.
Propozycję zmian do statutu.
Dotychczasową treść § 7 w brzmieniu:
" Kapitał zakładowy spółki wynosi 3.913.000 ( trzy miliony dziewięćset trzynaście tysięcy ) złotych
i dzieli się na 3.913.000 ( trzy miliony dziewięćset trzynaście tysięcy ) akcji o wartości nominalnej
1zł (jeden złoty ) każda, w tym:
a)1.817.500 ( jeden milion osiemset siedemnaście tysięcy pięćset) akcji założycielskich
wyemitowanych jako imienne,
b) 682.500 ( sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji serii B wyemitowanych jako imienne,
c) 530.000 ( pięćset trzydzieści tysięcy) akcji serii C na okaziciela,
d) 883.000 ( osiemset osiemdziesiąt trzy tysięcy ) akcji serii D wyemitowanych jako imienne."
zastępuje się treścią:
" Kapitał zakładowy spółki wynosi 3.903.000 ( trzy miliony dziewięćset trzy tysiące ) złotych i dzieli się na 3.903.000 akcji o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty ) każda, w tym:
a) 1.817.500 ( jeden milion osiemset siedemnaście tysięcy pięćset) akcji założycielskich
wyemitowanych jako imienne,
b) 682.500 ( sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji serii B
wyemitowanych jako imienne,
c) 530.000 ( pięćset trzydzieści tysięcy) akcji serii C na okaziciela,
d) 873.000 ( osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące ) akcji serii D
wyemitowanych jako imienne."
Dotychczasową treść § 29 w brzmieniu:
" 1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy."
zastępuje się treścią:
" 1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Jednostkowe sprawozdania finansowe spółka sporządza zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Rachunkowości ( MSR )
od roku obrotowego 2006 r.
3. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy. "
Rada Nadzorcza PROCHEM S.A. w dniu 13 maja 2005r. między innymi zatwierdziła:
- projekt uchwały WZA o podziale zysku tj. 5.388.599,72 zł, z tego na dywidendę planuje się
kwotę 1.561.200,oo zł dla 3.903.000 akcji, to jest 40 groszy na jedną akcję. Z prawa do
dywidendy wyłączone będą akcje skupione przez PROCHEM S.A. w celu ich umorzenia
w ilości 10.000 szt.
zaplanowano:
25.07.2004r. - dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień D ),
2.09.2004r. - dzień wypłaty dywidendy ( dzień W ),
- projekt uchwały o umorzeniu 10.000 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii D
o łącznej wartości nominalnej 10.000 złotych, nabytych przez spółkę w celu umorzenia.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
