| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-04-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PROCHEM S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Walne Zgromadzenie Prochem S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Rada Nadzorcza PROCHEM S.A. zatwierdziła propozycje Zarządu Spółki w kwestiach jn:
.XX IV Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. odbędzie się 24 czerwca 2006 r.
o godzinie 10 00 w sali konferencyjnej siedziby spółki , na parterze w budynku IRYDION pod
adresem jw. Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu
należy składać w siedzibie spółki do dnia 17 czerwca 2006r. do godz. 15.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania XXIV WALNEGO ZGROMADZENIA
PROCHEM S.A. i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania
finansowego spółki za rok 2005.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2005.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki (uchwała nr 1)
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki PROCHEM S.A. za rok 2005
( uchwała Nr 2 )
- udzielenie Zarządowi PROCHEM S.A. absolutorium z wykonania jego obowiązków
( uchwała Nr 3 ),
- udzielenia Radzie Nadzorczej PROCHEM S.A. absolutorium z wykonywania
jej obowiązków ( uchwała Nr 4 ),
- podziału zysku za rok 2005 ( uchwała Nr 5 ),
8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki PROCHEM S.A
za rok 2005,
9. Podjęcie uchwały zatwierdzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki
PROCHEM S.A. za rok 2005 (uchwała Nr 6 ).
10 Zamknięcie posiedzenia.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
