| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PROCHEM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Prochem S.A. przesyła projekty uchwał na XXIV WZA PROCHEM S.A.
w dniu 24 czerwca 2006r.
PROJEKTY UCHWAŁ
UCHWAŁA NR 1
1. WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu spółki zatwierdza Sprawozdanie
Zarządu z działalności spółki za rok 2005.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 2
1. WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok 2005 w tym:
-bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 236.041.583,13 zł,
-rachunek zysków i strat, który zamyka się zyskiem netto w kwocie 12.820.795,79zł,
-zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 11.199.595,79 zł,
-sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, które wykazuje spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 30.408.348,10 zł,
-informację dodatkową.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 3
1. WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu spółki udziela absolutorium
z wykonywanych obowiązków za okres od 1.01.2005r do 31.12.2005r Zarządowi w składzie:
- Marek Garliński,
- Jarosław Stępniewski,
- Marek Kiersznicki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 4
1. WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1. 01.2005r. do 31.12. 2005r. Radzie Nadzorczej PROCHEM S.A. w składzie:
- Andrzej Karczykowski,
- Henryk Kamionka,
- Maria Garbecka,
- Krzysztof Obłój
- Stanisław Srokowski,
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 5
1. WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu spółki, zatwierdza następujący podział zysku za rok 2005 w kwocie 12.820.795,79 zł:
- dywidenda w kwocie 5.464.200 zł dla 3.903.000 akcji,
to jest 1,40 złoty na jedną akcję.
- kapitał rezerwowy - 7.276.595,79 zł,
- cele charytatywne - 80.000,00 zł.
2. WALNE ZGROMADZENIE akceptuje proponowane przez Zarząd Spółki daty dotyczące
ustalenia prawa i wypłaty dywidendy :
12.07.2006r. - dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień D ),
2.08.2006r. - dzień wypłaty dywidendy ( dzień W ).
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 6
1. WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu spółki , zatwierdza
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok
2005 w tym:
- bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 255.217 tys. zł,
- rachunek zysków i strat, który zamyka się zyskiem netto w kwocie 24.849 tys. zł,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału
własnego o kwotę 23.543 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, które wykazuje zmniejszenie stanu
środków pieniężnych o kwotę 22.739 tys. zł,
- informację dodatkową.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
