| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2012 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-05-09 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | PRIMA MODA S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 04.06.2012 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | § 56 ust. 2 RO - przyjÄ™cie budżetu na nowy rok budżetowy
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Prima Moda S.A. z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu ("SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w zwiÄ…zku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ("KSH"), zwoÅ‚uje na dzieÅ„: 04 czerwca 2012 roku na godzinÄ™ 8.30.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki ("WZA"), które odbÄ™dzie siÄ™ we WrocÅ‚awiu w siedzibie spóÅ‚ki pod adresem ul. Ofiar OÅ›wiÄ™cimskich 36
PorzÄ…dek obrad
1.Otwarcie Zgromadzenia,
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia,
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4.Przyjęcie porządku obrad,
5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2011,
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Nadzorczej spóÅ‚ki za 2011,
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Prima Moda S.A za 2011 rok,
8.Rozpatrzenie wniosku ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w sprawie podziaÅ‚u zysku za 2011 rok
9.Podjecie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z wykonywania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2011
10.Podjecie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2011
11.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Informacja dla Akcjonariuszy:
1. Prawo do uczestnictwa w WZA
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy majÄ… tylko osoby bÄ™dÄ…ce akcjonariuszami SpóÅ‚ki na szesnaÅ›cie dni przed datÄ… Walnego Zgromadzenia (dzieÅ„ rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. w dniu: 19 maja 2012 roku. ListÄ™ uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki, SpóÅ‚ka ustala na podstawie wykazu sporzÄ…dzonego przez podmiot prowadzÄ…cy depozyt papierów wartoÅ›ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki wyÅ‚ożona bÄ™dzie w lokalu ZarzÄ…du SpóÅ‚ki we WrocÅ‚awiu przy ul. Ofiar OÅ›wiÄ™cimskich 36, przez trzy dni powszednie przed datÄ… Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 30,31.05 i 01.06.2012 roku w godzinach 10.00 – 16.00.
Akcjonariusz może przeglÄ…dać listÄ™ akcjonariuszy w lokalu ZarzÄ…du oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporzÄ…dzenia. W okresie trzech dni powszednich przed datÄ… odbycia WZA akcjonariusz SpóÅ‚ki może żądać przysÅ‚ania mu listy akcjonariuszy nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ…, podajÄ…c adres, na który lista powinna być wysÅ‚ana. Żądanie powinno zostać sporzÄ…dzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres SpóÅ‚ki lub adres poczty elektronicznej – relacje.inwestorskie@primamoda.com.pl w formacie "pdf" lub innym formacie pozwalajÄ…cym na jego odczytanie przez SpóÅ‚kÄ™ lub wysÅ‚ane faksem na nr (71) 342 13 25.
Do żądania powinny zostać doÅ‚Ä…czone kopie dokumentów potwierdzajÄ…cych tożsamość akcjonariusza lub osób dziaÅ‚ajÄ…cych w imieniu akcjonariusza:
1. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
2. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzajÄ…cego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA
3. w przypadku zgÅ‚oszenia żądania przez peÅ‚nomocnika – kopia dokumentu peÅ‚nomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzÄ™dowego dokumentu tożsamoÅ›ci peÅ‚nomocnika lub w przypadku peÅ‚nomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzajÄ…cego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania peÅ‚nomocnika na WZA oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzÄ™dowego dokumentu tożsamoÅ›ci osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania peÅ‚nomocnika na WZA.
2. Wybrane uprawnienie Akcjonariuszy
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki sÄ… uprawnieni do:
1. żądania umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad WZA; żądanie takie powinno zostać zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki nie później niż na dwadzieÅ›cia jeden dni przed terminem WZA, tj. do dnia: 14 maja 2012 r.; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad; żądanie może zostać zÅ‚ożone za poÅ›rednictwem poczty elektronicznej na adres relacje.inwestorskie@primamoda.com.pl
2. zgÅ‚aszania SpóÅ‚ce przed terminem WZA na piÅ›mie lub za poÅ›rednictwem Å›rodków komunikacji elektronicznej na adres relacje.inwestorskie@primamoda.com.pl projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad WZA lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad.
Do żądania powinny zostać doÅ‚Ä…czone kopie dokumentów potwierdzajÄ…cych tożsamość akcjonariusza lub osób dziaÅ‚ajÄ…cych w imieniu akcjonariusza:
1. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
2. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzajÄ…cego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA
3. w przypadku zgÅ‚oszenia żądania przez peÅ‚nomocnika – kopia dokumentu peÅ‚nomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzÄ™dowego dokumentu tożsamoÅ›ci peÅ‚nomocnika lub w przypadku peÅ‚nomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzajÄ…cego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania peÅ‚nomocnika na WZA oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzÄ™dowego dokumentu tożsamoÅ›ci osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania peÅ‚nomocnika na WZA.
Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej uznaje się za skuteczne, o ile:
1. informacja o tym fakcie wpłynie na skrzynkę poczty elektronicznej relacjeinwestorskie@primamoda.com.pl , oraz
2. informacja o tym fakcie dotrze do PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia przed sporzÄ…dzeniem listy obecnoÅ›ci zawierajÄ…cej spis uczestników Walnego Zgromadzenia, w formie umożliwiajÄ…cej PrzewodniczÄ…cemu Walnego Zgromadzenia na zapoznanie siÄ™ z treÅ›ciÄ… peÅ‚nomocnictwa oraz ocenÄ™ skutecznoÅ›ci ustanowienia peÅ‚nomocnika.
W celu identyfikacji akcjonariusza udzielajÄ…cego peÅ‚nomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako zaÅ‚Ä…cznik w formacie "pdf", lub innym formacie pozwalajÄ…cym na jego odczytanie przez SpóÅ‚kÄ™):
1. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
2. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopiÄ™ odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzajÄ…cego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA
W przypadku wÄ…tpliwoÅ›ci co do prawdziwoÅ›ci kopii wyżej wymienionych dokumentów zastrzega siÄ™ prawo do żądania od peÅ‚nomocnika okazania przy sporzÄ…dzaniu listy obecnoÅ›ci:
1. w przypadku akcjonariusza bÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ… – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginaÅ‚em przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginaÅ‚em dowodu osobistego, paszportu lub innego urzÄ™dowego dokumentu tożsamoÅ›ci akcjonariusza; albo
2. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginaÅ‚u lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginaÅ‚em przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginaÅ‚em odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzajÄ…cego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA
W celu identyfikacji pełnomocnika, zastrzega się prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
1. w przypadku peÅ‚nomocnika bÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ… – oryginaÅ‚u dowodu osobistego, paszportu lub innego urzÄ™dowego dokumentu tożsamoÅ›ci peÅ‚nomocnika; albo
2. w przypadku peÅ‚nomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginaÅ‚u lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginaÅ‚em przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginaÅ‚em odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzajÄ…cego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania peÅ‚nomocnika na WZA oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzÄ™dowego dokumentu tożsamoÅ›ci osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania peÅ‚nomocnika na WZA. Formularze, o których mowa w art. 402 3 § 1 pkt 5 KSH, pozwalajÄ…ce na wykonywanie prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika sÄ… udostÄ™pnione na stronie internetowej SpóÅ‚ki ww.primamoda.com.pl/relacjeinwestorskie/WZA SpóÅ‚ka nie nakÅ‚ada obowiÄ…zku udzielania peÅ‚nomocnictwa na powyższym formularzu.
3. Uczestniczenie i sposób wypowiadania siÄ™ w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej
Statut SpóÅ‚ki nie dopuszcza uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej, a tym samym nie dopuszcza możliwoÅ›ci wypowiadania siÄ™ przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej
4. Wykonywanie prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej
Regulamin Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki nie przewiduje możliwoÅ›ci oddania gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej
5. Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia
Osoba uprawniona do uczestnictwa w WZA może uzyskać peÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona WZA, w tym projekty uchwaÅ‚ lub, jeżeli nie przewiduje siÄ™ podejmowania uchwaÅ‚, uwagi ZarzÄ…du lub Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki, dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad WZA lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad przed terminem WZA na stronie internetowej SpóÅ‚ki www.primamoda.com.pl/relacjeinwestorskie/WZA oraz pod adresem spóÅ‚ki: WrocÅ‚aw ul. Ofiar OÅ›wiÄ™cimskich 36 w dniach 28 maja do 01 czerwca 2012 w godzinach 10.00 do 16.00
6. PozostaÅ‚e informacje Informacje dotyczÄ…ce WZA bÄ™dÄ… udostÄ™pniane na stronie internetowej SpóÅ‚ki www.primamoda.com.pl/relacjeinwestorskie/WZA
JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że w sprawach nie objÄ™tych niniejszym ogÅ‚oszeniem stosuje siÄ™ przepisy Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz statutu SpóÅ‚ki.
W przypadku pytaÅ„ lub wÄ…tpliwoÅ›ci zwiÄ…zanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z biurem spóÅ‚ki tel (71) 344-84-81.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
