| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-05-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PRIMA MODA S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd PRIMA MODA SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu ul.Św.Antoniego 24 c, działając na podstawie art.399 par 1, Kodeksu Spółek Handlowych i par 9 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 10 czerwca 2008 r. o godz.8.30, w siedzibie spółki we Wrocławiu, ul.Św.Antoniego 24 c.
Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad
5.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2007 r.
6.Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2007r.
7.Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r.
8.Podjecie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty za 2007 r.
9.Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2007 r.
10.Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2007 r.
11.Sprawy różne
12.Zamknięcie obrad.
Zgodnie z art. 395 par. 4 Kodeksu Spółek Handlowych odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej i opinii biegłego będą wyłożone do wglądu oraz wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na 15 dni przed terminem Zgromadzenia (od 26.05.2008 r.) w siedzibie Spółki.
Do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawniają świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ważne w dniu odbycia Zgromadzenia - pod warunkiem, że zostaną złożone w sekretariacie Spółki co najmniej na siedem dni przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 3.06.2008 r. do godziny 15.00 włącznie i nie będą odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe w oryginale, podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinny podawać między innymi liczbę posiadanych akcji oraz dane Akcjonariusza jak również zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostały wydane w celu uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 10 czerwca 2008 roku, jak również, że z chwilą wydania świadectw depozytowych wymienione w świadectwie papiery wartościowe pozostaną zablokowane i nie będą mogły być przedmiotem obrotu przed zakończeniem obrad tego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Prima Moda SA.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie i opłacone należną opłatą skarbową. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać wyciągi z odpowiednich rejestrów lub pełnomocnictwa, z których wynikać będzie ich uprawnienie do reprezentowania tych podmiotów. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. w dniach 5.06. do 9.06.2008 r., w godzinach 9.00-14.00 w siedzibie Spółki wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, a także wydawane jej odpisy na żądanie akcjonariuszy za zwrotem kosztów.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania w dniu Zgromadzenia, bezpośrednio przed salą obrad, w godzinach 8.00-8.30.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
