Jesteś tu: Pieniadz.pl » GPW » PRESCO » Komunikaty spółki PRESCO: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.

P.R.E.S.C.O. Group SA
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.

30-04-2014

	KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
				Raport bieżący nr		4	/	2014
	Data sporządzenia:		2014-04-30
	Skrócona nazwa emitenta
	P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
	Temat
	Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
	Podstawa prawna
	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
	Treść raportu:
	Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. ("Spółka", "P.R.E.S.C.O.") działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie w dniu 28 maja 2014 r. o godz. 13:00, w siedzibie Spółki przy al. Jana Pawła II 15, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Dopuszczenie mediów do relacjonowania przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2013. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2013 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2013. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki niepodzielonego w latach ubiegłych wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2013. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2013. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, na podstawie art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki, na podstawie art.362 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 17. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 18. Wolne głosy i wnioski. 19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Szczegółowe ogłoszenie zawierające warunki uczestnictwa w Zwyczajnym Walny Zgromadzeniu, a także projekty uchwał wraz z uzasadnieniami wybranych projektów znajdują się w załączeniu. Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje jako załącznik sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r. Ogłoszenie o zwołaniu oraz informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 maja 2014 r. zostały także umieszczone na stronie internetowej Spółki w dziale "Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenia" (http://www.presco.pl/content/walne-zgromadzenie)

26.10 Zmiana nazwy (firmy) oraz zmiana Statutu Emitenta
25.10 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
25.10 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
25.10 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
25.10 Otrzymanie przez Spółkę powiadomienia o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą funkcje zarządcze

euro 4,3190 +0,17% +0,74gr
dolar 3,9803 -0,30% -1,19gr
funt 5,0420 +0,03% +0,16gr
frank 4,5332 +0,09% +0,40gr

Produkty finansowe na skróty:

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm