| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 22 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-04-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ODLEWNIE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na ZWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 25 kwietnia 2005 r.:
Projekt U C H W A Ł Y Nr 1/2005
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
Działając na podstawie 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 27 ust.3, pkt. 1 Statutu Spółki oraz art. 53, ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.94/121/591 z późn. zmianami), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
§ 2
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2004 obejmujące:
1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 47.479.647,41 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych i czterdzieści jeden groszy);
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zysk netto w wysokości 4.519.034,34 zł (słownie: cztery miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy trzydzieści cztery złote i trzydzieści cztery grosze);
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 17.792.208,04 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiem złotych i cztery grosze);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym w roku 2004, wskazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 20.684.198,95 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy),
5. informację dodatkową.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt U C H W A Ł Y Nr 2/2004
w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.
Działając na podstawie art.393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.3, pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 r.
§ 2
Udziela się absolutorium następującym Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków:
- Panu Jackowi Jaroszkowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku,
- Pani Józefie Famielec – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku,
- Panu Romanowi Wronie – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku,
- Pani Marii Chmielewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 13 kwietnia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku,
- Pani Ewie Majkowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 13 kwietnia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt U C H W A Ł Y Nr 3/2005
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków.
Działając na podstawie art.393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.3, pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Zbigniewowi Rondudzie – Prezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt U C H W A Ł Y Nr 4/2005
w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków.
Działając na podstawie art.393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.3, pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Ryszardowi Pisarskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt U C H W A Ł Y Nr 5/2005
w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków.
Działając na podstawie art.393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.3, pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Leszkowi Walczykowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt U C H W A Ł Y Nr 6/2005
w sprawie: sposobu podziału zysku za rok obrotowy od 1stycznia do 31 grudnia 2004 r.
Działając na podstawie § 27 ust.3, pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:
§ 1
Zysk netto Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku, w kwocie 4.519.034,34 zł (słownie: cztery miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy trzydzieści cztery złote i trzydzieści cztery grosze) przeznacza się na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt U C H W A Ł Y Nr 7/2005
w sprawie: przyjęcia oświadczenia Spółki w sprawie przestrzegania dobrych praktyk.
Działając na podstawie § 27 ust.4, pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie przestrzegania przez Spółkę Akcyjną ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach zasad "dobrych praktyk", którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt U C H W A Ł Y Nr 8/2005
w sprawie: zmiany Statutu Spółki.
Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:
§ 1
Zmienia się treść Statutu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach w sposób następujący:
1. w § 5 skreśla się ust. 13 i ust. 18
2. zmienia się dotychczasową treść § 5 ust. 8: " zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu (PKD 37.10.Z)," i nadaje się mu następującą treść: "przetwarzanie odpadów metalowych, włączając złom (PKD 37.10 Z),
3. zmienia się dotychczasową treść § 5 ust. 20: "działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z)," i nadaje się mu następującą treść: "działalność holdingów (PKD 74.15.Z),"
4. w § 5 dodaje się nowy ust. 22 o następującej treści: "prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 73.10 H),"
5. zmienia się dotychczasową treść § 17 ust. 2 pkt 8): "zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów oraz ustanawianie związanych z nimi zabezpieczeń, jeżeli zobowiązania Spółki z tych tytułów łącznie przewyższałyby kwotę stanowiącą 40 (czterdzieści) procent kapitałów własnych Spółki," i nadaje się mu następującą treść § 17 ust. 2 pkt 8): "zaciąganie przez Spółkę kredytów i pożyczek finansujących bieżącą działalność gospodarczą i inwestycyjną Spółki oraz ustanawianie związanych z nimi zabezpieczeń, jeżeli zobowiązania Spółki z tych tytułów łącznie przewyższałyby kwotę stanowiącą 50% (pięćdziesiąt procent) kapitałów własnych Spółki,"
§ 2
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu z uwzględnieniem uchwalonych zmian.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
