| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-04-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ODLEWNIE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | projekty uchwał na ZWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Projekt U C H W A Ł Y Nr 1/2006
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
Działając na podstawie 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 27 ust.3 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 53, ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.94/121/591 z późn. zmianami), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
§ 2
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach za rok obrotowy 2005, obejmujące:
1.wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2.bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 53.201.217,27 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony dwieście jeden tysięcy dwieście siedemnaście złotych i dwadzieścia siedem groszy),
3.rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w kwocie 5.043.167,88 zł (słownie: pięć milionów czterdzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt osiem groszy),
4.zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.017.748,16 zł (słownie: pięć milionów siedemnaście tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych i szesnaście groszy),
5.rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.982.370,04 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt złotych i cztery grosze),
6.informację dodatkową.
wraz z opinią i raportem z badania tego sprawozdania sporządzonymi przez biegłego rewidenta tj. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Zespół Usług Finansowo - Księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Bilans – Servis Kielce, ul. Zagnańska 84 A.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt U C H W A Ł Y Nr 2/2006
w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za okres od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 r.
§ 2
Udziela się Panu Jackowi Jaroszkowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt U C H W A Ł Y Nr 3/2006
w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Józefie Famielec – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt U C H W A Ł Y Nr 4/2006
w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Marii Chmielewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt U C H W A Ł Y Nr 5/2006
w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Ewie Majkowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt U C H W A Ł Y Nr 6/2006
w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Romanowi Wronie – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt U C H W A Ł Y Nr 7/2006
w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Zbigniewowi Rondudzie – Prezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt U C H W A Ł Y Nr 8/2006
w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Leszkowi Walczykowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt U C H W A Ł Y Nr 9/2006
w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Ryszardowi Pisarskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt U C H W A Ł Y Nr 10/2006
w sprawie: sposobu podziału zysku za rok obrotowy od 01stycznia do 31 grudnia 2005 r.
Działając na podstawie § 27 ust.3 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:
§ 1
Zysk netto Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za okres od 01 stycznia 20025 roku do 31 grudnia 2005 roku, w kwocie 5.043.167,88 zł (słownie: pięć milionów czterdzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) przeznacza się na pokrycie straty Spółki z lat poprzednich.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt U C H W A Ł Y Nr 11/2006
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Działając na podstawie 430 § 1 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:
§ 1
Zmienia się treść Statutu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach w sposób następujący:
1. w § 5 skreśla się pkt 19 w brzmieniu: "licea i technika zawodowe (PKD 80.22.B),
2. zmienia się dotychczasową treść § 5 pkt 7: "produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 28.11.B)" i nadaje się mu następującą treść: "produkcja konstrukcji metalowych, z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 28.11.B),"
3. zmienia się dotychczasową treść § 5 pkt 10: "hurtowa sprzedaż metali i rud metali (PKD 51.52 Z)" i nadaje się mu następującą treść: "sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 51.52 Z),"
4. zmienia się dotychczasową treść § 5 pkt 11: "hurtowa sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych (PKD 50.30 A)" i nadaje się mu następującą treść: "sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (PKD 50.30 A)",
5. zmienia się dotychczasową treść § 5 pkt 12: "hurtowa sprzedaż odpadów i złomu (PKD 51.57 Z)" i nadaje się mu następującą treść: "sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 51.57 Z),"
6. zmienia się dotychczasową treść § 5 pkt 22: "pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 65.23.Z)" i nadaje się mu następującą treść: "pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 65.23.Z)",
7. zmienia się dotychczasową treść § 15 ust. 3: "Kadencja Zarządu trwa jeden rok. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji" i nadaje się mu następującą treść: "Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji",
8. zmienia się dotychczasową treść § 20 ust. 3: "Kadencja Rady Nadzorczej trwa jeden rok" i nadaje się mu następującą treść: "Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata".
§ 2
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu z uwzględnieniem uchwalonych zmian.
Projekt U C H W A Ł Y Nr 12/2006
w sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 20 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:
§ 1
Ustala się pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej na następną kadencję.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt U C H W A Ł Y Nr 13/2006
w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki następnej kadencji
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 20 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:
§ 1
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej następujące osoby:
1. ...........................................................
2. ...........................................................
3. ...........................................................
4. ...........................................................
5. ...........................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt U C H W A Ł Y Nr 14/2006
w sprawie: ustalenia zasad pełnienia funkcji przez Członków Rady Nadzorczej Spółki następnej kadencji
Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:
§ 1
Ustala się następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej:
1.wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Członka Rady Nadzorczej za wyjątkiem Przewodniczącego wynosi.........................................,
2.wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi ......................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt U C H W A Ł Y Nr 15/2006
w sprawie: przyjęcia oświadczenia Spółki w sprawie przestrzegania dobrych praktyk
Działając na podstawie § 27 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie przestrzegania przez Spółkę Akcyjną ODLEWNIE POLSKIE z siedziba w Starachowicach zasad "Dobre Praktyki 2005", którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
