| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-05-21 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | ODLEWNIE | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 w zw. z art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2015 roku o godz.11.00 w siedzibie Spółki w Starachowicach przy ul. Aleja Wyzwolenia 70, z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014.
7.Złożenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności jako organu Spółki za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku, w tym obejmującego: ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.
13.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W załączeniu przekazujemy treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał.
| | |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
