| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MACROSOFT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez ZWZA, 19 czerwca 2006 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd MacroSoftu SA przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 19 czerwca 2006 r. w siedzibie Spółki.
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MacroSoft S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MacroSoft S.A. w 2005 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności MacroSoft S.A. w 2005 roku.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MacroSoft S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MacroSoft S.A.
za rok obrotowy 2005
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe MacroSoft S.A. za rok obrotowy 2005, w którego skład wchodzą: 1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2005 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piątego roku), który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 19.414.486,38 zł,
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r., wykazujący zysk netto w wysokości 3.278.715,99 zł
3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
4. Informacja dodatkowa za okres od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MacroSoft S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie podziału zysku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1.Zysk netto w wysokości 3.278.715,99 zł, wykazany w rachunku zysków i strat MacroSoft S.A. na dzień 31 grudnia 2005 roku w całości przekazuje się na kapitał rezerwowy.
§2.Zysk przekazany na kapitał rezerwowy, zgodnie z §1 niniejszej uchwały, zostanie wykorzystany na nabycie akcji własnych MacroSoft S.A. zgodnie z art.362 § 1 pkt 2) kodeksu spółek handlowych. -
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MacroSoft S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej MacroSoft S.A.
za rok obrotowy 2005
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MacroSoft S.A. za rok obrotowy 2005.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MacroSoft S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MacroSoft S.A.
za rok obrotowy 2005
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MacroSoft S.A. za rok obrotowy 2005, w skład którego wchodzą następujące dokumenty:
1) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 r., wskazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 22.601.000 zł;
2) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2005 tj. za okres od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r., wskazujący zysk netto w wysokości 3.745.000;
3) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych;
4) Informacja dodatkowa za okres od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MacroSoft S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu MacroSoft S.A. Panu Sławomirowi Koszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu MacroSoft S.A. Pana Sławomira Kosza za okres od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MacroSoft S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu MacroSoft S.A.
Panu Januszowi Michałowi Kurowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Na podstawie art.395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu MacroSoft S.A. Pana Janusza Michała Kurowskiego za okres od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MacroSoft S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu MacroSoft S.A.
Pani Patrycji Iwony Ptaszek-Strączyńskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
Na podstawie art.395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu MacroSoft S.A. Panią Patrycję Iwonę Ptaszek-Strączyńską za okres od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MacroSoft S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Panu Bogdanowi Stanisławowi Michalakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Pana Bogdana Stanisława Michalaka za okres od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MacroSoft S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej MacroSoft S.A.
Panu Włodzimierzowi Jackowi Napiórkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Pana Włodzimierza Jacka Napiórkowskiego za okres od dnia 01.01.2005 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące piątego roku) do dnia 31.12.2005 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piątego roku). -
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MacroSoft S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej MacroSoft S.A.
Panu Andrzejowi Stanisławowi Odyńcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Na podstawie art.395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Pana Andrzeja Stanisława Odyńca za okres od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MacroSoft S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej MacroSoft S.A.
Pani Krystynie Annie Napiórkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
Na podstawie art.395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Panią Krystynę Annę Napiórkowską za okres od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MacroSoft S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej MacroSoft S.A.
Panu Bartoszowi Michałowi Michalakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Pana Bartosza Michała Michalaka za okres od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MacroSoft S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej MacroSoft S.A.
Na podstawie §16 ust.3 Statutu MacroSoft S.A. w związku z zakończeniem III Kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Rada Nadzorcza IV Kadencji składać się będzie z pięciu członków.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MacroSoft S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej MacroSoft S.A.
Na podstawie §16 ust.3 Statutu MacroSoft S.A., w związku z zakończeniem III Kadencji Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Wybiera do Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Pana Bogdana Stanisława Michalaka.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MacroSoft S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej MacroSoft S.A.
Na podstawie §16 ust.3 Statutu MacroSoft S.A., w związku z zakończeniem III Kadencji Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Wybiera do Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Pana Włodzimierza Jacka Napiórkowskiego.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MacroSoft S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej MacroSoft S.A.
Na podstawie §16 ust.3 Statutu MacroSoft S.A., w związku z zakończeniem III Kadencji Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Wybiera do Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Pana Andrzeja Stanisława Odyńca.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MacroSoft S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej MacroSoft S.A.
Na podstawie §16 ust.3 Statutu MacroSoft S.A., w związku z zakończeniem III Kadencji Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Wybiera do Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Pana Mieczysława Grudzińskiego.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MacroSoft S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej MacroSoft S.A.
Na podstawie §16 ust.3 Statutu MacroSoft S.A., w związku z zakończeniem III Kadencji Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Wybiera do Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Pana Andrzeja Modrzejewskiego.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MacroSoft S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie usunięcia z porządku obrad pkt 16
Na podstawie art. 409 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. postanawia usunąć z porządku obrad punkt 16 dotyczący zmiany §1 Statutu spółki MacroSoft S.A.
Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MacroSoft S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu MacroSoft S.A.
Na podstawie art.430 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu MacroSoft S.A.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MacroSoft S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie usunięcia z porządku obrad punktu 18
Na podstawie art. 409 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. postanawia usunąć z porządku obrad punkt 18 dotyczący upoważnienia dla Zarządu do zawarcia umowy z KDPW S.A. o rejestrację papierów wartościowych.
Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MacroSoft S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie nabycia przez MacroSoft S.A. akcji własnych, które zostaną następnie zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w MacroSoft S.A. lub w spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat oraz w sprawie warunków i trybu umorzenia akcji własnych, które nie zostaną objęte
Na podstawie art. 393 pkt 6) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Wyraża się zgodę na nabycie przez MacroSoft S.A akcji własnych w celu zaoferowania ich do nabycia po cenie nie niższej od ceny zakupu wybranym pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w MacroSoft S.A. lub w spółce z nią powiązaną przez okres co najmniej trzech lat, zgodnie z art.362 § 1 pkt 2) kodeksu spółek handlowych.
§2. Upoważnia się Zarząd MacroSoft S.A. do:
- nabywania przez spółkę akcji własnych MacroSoft S.A. w celu określonym w paragrafie poprzedzającym, na zasadach i warunkach określonych przez Radę Nadzorczą;
- reprezentowania Spółki we wszelkich sprawach związanych z realizacją niniejszej uchwały, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki, w tym do podejmowania czynności przed KDPW S.A. i inny¬mi instytucjami rynku kapitałowego, w tym biurami maklerskimi.
§3. Upoważnia się Radę Nadzorczą MacroSoft S.A. do określenia w drodze uchwały zasad i warunków nabywania i oferowania akcji własnych.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
