| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 31 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-08-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MACROSOFT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Porządek obrad NWZA 14 września 2006 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd MacroSoftu Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 399 k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 14 września 2006 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Jagiellońskiej 36 w Warszawie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie Uchwały nr 1 w sprawie zmiany nazwy firmy;
6. Podjęcie Uchwały nr 2 w sprawie zmiany Statutu MacroSoft S.A. poprzez uchylenie §1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:
"1. Nazwa Spółki brzmi: "MacroSoft" Spółka Akcyjna
2. Spółka może używać skrótu: "MacroSoft" S.A."
i nadaje mu się nowe brzmienie:
"1. Nazwa Spółki brzmi: __________ Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu: "__________ " S.A."
7. Podjęcie Uchwały nr 3 w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje:
• właścicielom akcji imiennych, którzy są zapisani do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia;
• właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W zaświadczeniu należy wymienić numery akcji i stwierdzić, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia;
• właścicielom akcji zdematerializowanych, którzy złożyli w spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych mają obowiązek przedstawić aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba, która nie jest wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem opatrzonym w znaki opłaty skarbowej w kwocie 15 złotych.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał i dokumentów objętych porządkiem obrad zostaną wyłożone w siedzibie Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych art. 407 k.s.h. | |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
