| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 37 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-09-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MACROSOFT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez NWZA, 14 września 2006 r | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd MacroSoftu SA przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 14 września 2006 r. w siedzibie Spółki.
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. z 14 września 2006 r.
w sprawie zmiany nazwy firmy
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Zmienia się dotychczasową nazwę firmy MacroSoft S.A. i nadaje się nową nazwę "Macrologic" S.A.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu do rejestru.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. z 14 września 2006 r.
w sprawie zmiany Statutu MacroSoft S.A.
Na podstawie art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Uchyla się §1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:
1. Nazwa Spółki brzmi: "MacroSoft" Spółka Akcyjna"
2. Spółka może używać skrótu "MacroSoft S.A.
i nadaje mu się nowe brzmienie
1. Nazwa Spółki brzmi: "Macrologic" Spółka Akcyjna"
2. Spółka może używać skrótu "Macrologic".
§2. Na podstawie art. 430 §5 kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu spółki.
§3. W zakresie §1 Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru z dniem podjęcia, natomiast w zakresie §2 z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. z 14 września 2006 r.
w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
Na podstawie art.392§1 kodeksu spółek handlowych oraz §22 Statutu MacroSoft S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. z tytułu pełnienia przez nich funkcji nadzorczych w sposób następujący:
1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej delegowanych do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, zgodnie z §19 Statutu spółki, nie ulega zmianie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej, otrzymują wynagrodzenie za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej w wysokości 2.000 zł.
3. Za podjęcie uchwały w trybie §18 pkt. 5 Statutu Spółki wynagrodzenie każdego Członka Rady Nadzorczej wynosi 300 zł. | |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
