| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-02-08 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | MACROLOGIC | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Propozycja kwoty dywidendy; wybór osób zarządzających; wybór biegłego rewidenta | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Emitenta informuje o otrzymaniu protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 4 lutego 2015 r., podczas którego podjęto m.in. natępujące uchwały:
1. na podstawie §20.5 Statutu o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdań za rok 2015.
Przegląd sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych za pierwsze półrocze 2015 oraz badanie rocznych sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych za rok 2015 przeprowadzi BDO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 12.
BDO sp. z o.o. jest wpisana na ogłoszoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod pozycją 3355. Emitent korzystał z usług wybranego podmiotu w zakresie zgodnym z wyżej wymienionym przy badaniu sprawozdań za lata od 2011 do 2014 włącznie.
2. na podstawie §20.3 Statutu o pozytywnym zaopiniowaniu propozycji Zarządu wypłaty dywidendy z zysku roku 2014 w wysokości 3 zł za akcję.
3. na podstawie §12.2. Statutu o ustaleniu liczby członków Zarządu Emitenta na trzy osoby, a długości kadencji Zarządu na dwa lata, przy czym uchwała ustalająca wchodzi w życie z datą zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic SA.
4. na podstawie §12.2. Statutu o powołaniu członków Zarządu Emitenta jak następuje:
Barbara Skrzecz-Mozdyniewicz – Prezes Zarządu,
Renata Łukasik – Członek Zarządu,
Jarosław Witwicki – Członek Zarządu,
przy czym uchwała powołująca wchodzi w życie z datą zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic SA.
Sylwetki Członków Zarządu poniżej.
Barbara Skrzecz-Mozdyniewicz, lat 42 ukończyła wydział matematyki na Uniwersytecie Warszawskimi oraz MBA dla finansistów na Akademii L. Koźmińskiego. Z Macrologic jest związana od 18 lat. Zarządza zespołem Usług stanowiącym połowę przychodów i pracowników Spółki. Nadzoruje działalność finansową. Członek Zarządu Emitenta od 2009.
Renata Łukasik, lat 43, jest absolwentką Politechniki Warszawskiej na kierunku Informatyki, od 20 lat związana z Macrologic, od 14 lat kieruje rozwojem głównego produktu Spółki, pakietu Xpertis, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Finanse. Członek Zarządu Emitenta od 2012.
Jarosław Witwicki, lat 47, jest absolwentem Politechniki Gliwickiej. Z Macrologic związany od 23 lat. Przeszedł przez wszystkie szczeble w ścieżce kariery handlowej: od sprzedawcy, konsultanta po Dyrektora Sprzedaży. Członek Zarządu Emitenta od 2009.
Każdy członek Zarządu złożył oświadczenie, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej poza przedsiębiorstwem Emitenta.
Żaden członek Zarządu nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. | | |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
