| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2012 | | | |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2012-02-15 | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| MACROLOGIC | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic SA na dzień 19 marca 2012 | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d Macrologic SpóÅ‚ki Akcyjnej z siedzibÄ… w Warszawie zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 19 marca 2012 r., o godz. 11:00, w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy ul. KÅ‚opotowskiego 22.
PorzÄ…dek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia i sporzÄ…dzenie listy obecnoÅ›ci.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2011 oraz przedstawienie przez ZarzÄ…d wniosku w zakresie podziaÅ‚u zysku SpóÅ‚ki.
7. Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki za rok 2011.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2011 oraz opinii biegÅ‚ego rewidenta z badania tego sprawozdania.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2011 oraz opinii biegÅ‚ego rewidenta z badania tego sprawozdania;
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2011, w tym z badania sprawozdania finansowego i sprawozdaÅ„ ZarzÄ…du oraz zaopiniowanie wniosku ZarzÄ…du, co do podziaÅ‚u zysku za rok 2011.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2011 roku;
2) Zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki w 2011 roku;
3) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2011;
4) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2011;
5) PodziaÅ‚u zysku osiÄ…gniÄ™tego przez SpóÅ‚kÄ™ w roku 2011;
6) Udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du i Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2011;
7) OkreÅ›lenia liczby czÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki VI kadencji;
8) PowoÅ‚ania czÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki na VI kadencjÄ™;
9) Zmiany statutu SpóÅ‚ki w zakresie:
I. uchylenia w caÅ‚oÅ›ci pkt 1 w §8 w jego dotychczasowym brzmieniu tj:
"Akcje zaÅ‚ożycielskie serii A o numerach od 1 do 100.000 sÄ… akcjami zwykÅ‚ymi imiennymi i wydane zostaÅ‚y w zamian za wkÅ‚ady niepieniężne w postaci majÄ…tku przeksztaÅ‚conej spóÅ‚ki pod firmÄ…: Biuro UsÅ‚ug Komputerowych "MACROSOFT'' SpóÅ‚ka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ…."
i uchwalenia pkt 1 w §8 Statutu w nowym brzmieniu:
"Akcje Serii A o numerach od 1 do 100.000 sÄ… akcjami zwykÅ‚ymi, na okaziciela. Akcje te powstaÅ‚y w wyniku zamiany imiennych akcji zaÅ‚ożycielskich serii A o numerach od 1 do 100.000, wydanych w zamian za wkÅ‚ady niepieniężne w postaci majÄ…tku przeksztaÅ‚conej spóÅ‚ki pod firmÄ…: Biuro UsÅ‚ug Komputerowych "MACROSOFT'' SpóÅ‚ka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ…".
II. uchylenia w caÅ‚oÅ›ci ust.2 w §12 w jego dotychczasowym brzmieniu: "Kadencja ZarzÄ…du trwa 3 lata" bez wprowadzania w to miejsce nowego zapisu Statutu.
III. zmiany oznaczenia ust.3 w §12 poprzez nadanie mu nowego oznaczenia cyfrÄ… "2"
10) Ustalenia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki.
11) Przekazania kwoty 128.721,79 zÅ‚ wykazanej w pozycji zysku z lat ubiegÅ‚ych na kapitaÅ‚ zapasowy SpóÅ‚ki.
12) Zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du spóÅ‚ki przejÄ™tej pod firmÄ… Biuro Handlowo-UsÅ‚ugowe MS-Soft sp. z o.o. z dziaÅ‚alnoÅ›ci tej spóÅ‚ki w 2011 roku;
13) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego spóÅ‚ki przejÄ™tej pod firmÄ… Biuro Handlowo-UsÅ‚ugowe MS-Soft sp. z o.o. za rok obrotowy 2011;
14) Udzielenia ZarzÄ…dowi spóÅ‚ki przejÄ™tej pod firmÄ… Biuro Handlowo-UsÅ‚ugowe MS-Soft sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku 2011.
15) Zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du spóÅ‚ki przejÄ™tej pod firmÄ… Biuro Handlowo-UsÅ‚ugowe MS-Soft sp. z o.o. z dziaÅ‚alnoÅ›ci tej spóÅ‚ki w okresie 1-24 stycznia 2012 roku;
16) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego spóÅ‚ki przejÄ™tej pod firmÄ… Biuro Handlowo-UsÅ‚ugowe MS-Soft sp. z o.o. za okres 1-24 stycznia 2012;
17) Udzielenia ZarzÄ…dowi spóÅ‚ki przejÄ™tej pod firmÄ… Biuro Handlowo-UsÅ‚ugowe MS-Soft sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie 1-24 stycznia 2012.
Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał znajdują się z załącznikach do raportu bieżącego: | |
|