| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-03-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HARDEX S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim informuje, że termin zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex S.A. został ustalony na dzień 31 marca 2009r. na godzinę 11:00.
ZWZ odbędzie się w siedzibie Spółki w Krośnie Odrzańskim przy ul. Gubińskiej 63.
Porządek Obrad Zgromadzenia:
1)Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2)Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i sekretarza.
3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4)Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5)Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, składającego się z:
a)bilansu,
b)zestawienia zmian w kapitale własnym,
c)rachunku zysków i strat,
d)informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
e)rachunku przepływów pieniężnych.
6)Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008.
8)Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku.
9)Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
10)Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.
11)Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.
12)Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2008rok.
13)Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
14)Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki – dostosowanie PKD Spółki do zmienionych przepisów.
15)Wolne głosy i wnioski.
16)Zamknięcie obrad.
Zgodnie z art. 402 § 2 KSH Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:
§ 6. Obecne brzmienie:
"Przedmiotem działalności Spółki jest:
1)Produkcja arkuszy fornirowych; płyt i sklejek (PKD 20.20.Z)
a)produkcja płyt pilśniowych twardych między innymi zwykłych, ulepszonych, lakierowanych (PKD 20.20.Z),
b)produkcja pomocnicza w powyższym zakresie (PKD 20.20.Z),
2)Produkcja uboczna między innymi produkcja ceramiki budowlanej (PKD 26.61.Z)
3)Hotele i motele bez restauracji (PKD 55.12.Z)
4)Działalność handlowa
a)sprzedaż hurtowa (PKD 51.90.Z) i detaliczna (PKD 52.63.B) w powyższym zakresie, w tym: eksport,
b)kupno w powyższym zakresie, w tym: import (PKD 51.90.Z),
c)pośrednictwo (PKD 51.19.Z),
d)komis (PKD 51.19.Z)
5)Najem nieruchomości (PKD 70.20.Z)"
§ 6. Proponowane brzmienie:
"Przedmiotem działalności Spółki jest:
1)Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna (16.21.Z):
2)Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),
3)Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami (47.99.Z),
4)Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z),
5)Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z).
Jednocześnie Zarząd Hardex S.A. informuje, że zgodnie z treścią przepisu Art.9 Ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 24 marca 2009r., do godziny 15:00 w siedzibie spółki w Krośnie Odrzańskim ul. Gubińska 63 i nieodebranie go przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z Art. 39 ust. 1 pkt 1 RMF z dnia 19 października 2005 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
