| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 25 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-06-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HARDEX S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim informuje, że termin zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex S.A. został ustalony na dzień 24 czerwca 2008r. na godzinę 11:00.
ZWZ odbędzie się w siedzibie Spółki w Krośnie Odrzańskim przy ul. Gubińskiej 63.
Porządek Obrad Zgromadzenia:
1)Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2)Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i sekretarza.
3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4)Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5)Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6)Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, składającego się z:
a)bilansu,
b)zestawienia zmian w kapitale własnym,
c)rachunku zysków i strat,
d)informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
e)rachunku przepływów pieniężnych.
7)Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
8)Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007.
9)Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku.
10)Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
11)Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007.
12)Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007.
13)Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2007rok.
14)Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki na następną kadencję.
15)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Hardex Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie Odrzańskim z dnia 14 sierpnia 2007 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Hardex S.A. z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz w sprawie wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - zmiana treści Statutu Spółki.
16)Zamknięcie obrad.
Zgodnie z art. 402 § 2 KSH Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść projektowanych zmian w Statucie Spółki:
§ 7 ust. 1 Statutu obecne brzmienie:
"§ 7.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.515.341,10 zł (dwa miliony pięćset piętnaście tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych dziesięć groszy) i dzieli się na 1.043.710 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące siedemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,41 zł (dwa złote czterdzieści jeden groszy) każda. Kapitał zakładowy został całkowicie pokryty przed zarejestrowaniem Spółki."
§ 7 ust. 1 Statutu proponowane brzmienie:
" § 7.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.747.045,73 zł (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy czterdzieści pięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze) i dzieli się na 1.043.710 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące siedemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,41 zł (dwa złote czterdzieści jeden groszy) każda, pokrytych w całości przed zarejestrowaniem Spółki oraz 96.143 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,41 zł (dwa złote czterdzieści jeden groszy) każda, pokrytych w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B."
Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 406 Kodeksu Spółek Handlowych uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu należy wymienić numery dokumentów akcji i stwierdzić, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem walnego zgromadzenia. Akcjonariusze spółek publicznych posiadający akcje zdematerializowane powinni złożyć w spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Właściwym do złożenia dokumentów akcji spółki jest Dom Maklerski IDM S.A., ul. Mały Rynek 2 w Krakowie. Dokumenty akcji lub zaświadczenia o blokadzie akcji na walne zgromadzenie należy składać do dnia 17.06.2008 r., do godz. 15:00 w siedzibie Hardex S.A., przy ul. Gubińskiej 63 w Krośnie Odrzańskim, w biurze Zarządu.
Podstawa prawna:
§ 39 ust. 1 pkt 1 RMF z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
