Ergis-Eurofilms SA (EEF) komunikat - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurofilms S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-05-08

Skrócona nazwa emitenta

EUROFILMS S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurofilms S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie
art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 22 ust. 3 Statutu Spółki informuje, że na dzień 31 maja 2007 roku, na godz. 11, zwołuje:

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY,

w siedzibie Spółki w Warszawie w Hotelu Bristol, ul. Krakowskie Przedmieście 42/44.

Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków oraz Sekretarza.
5) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2006, w tym wniosku o sposobie podziału zysku netto
osiągniętego w roku obrotowym 2006.
7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
a) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006,
b) opinii w sprawach: wniosku Zarządu o sposobie podziału zysku netto, udzielenia absolutorium
członkom Zarządu, sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Eurofilms
S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.
9) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2006.
10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
12) Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Eurofilms S.A. ze spółką ERGIS S.A.
opublikowanego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 23 marca 2007 r.
nr 59 poz. 3527, sprawozdania Zarządu uzasadniającego połączenie i opinii biegłego z badania
planu połączenia.
13) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Eurofilms S.A. ze spółką ERGIS S.A., zmian Statutu
Eurofilms S.A., jak również dotyczącej wszelkich innych kwestii związanych z połączeniem oraz
proponowaną połączeniową emisją akcji.
14) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
15) Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgodnie z treścią art. 406 § 3 k.s.h. warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki przy ul. Tamka 16 w Warszawie, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 24 maja 2007 r., imiennego świadectwa depozytowego potwierdzającego uprawnienie posiadacza akcji Spółki do uczestnictwa w tym zgromadzeniu, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Podstawa prawna:
RMF GPW § 39 ust. 1 pkt 1

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Ergis-Eurofilms SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurofilms S.A.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Ergis-Eurofilms SAZwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurofilms S.A.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Ergis-Eurofilms SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurofilms S.A.