| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-05-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ENERGOINSTAL S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| |
Termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOINSTAL S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SpóÅ‚ki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 §1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz art. 24 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 16 czerwca 2009r. o godzinie 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w siedzibie SpóÅ‚ki w Katowicach Al. RoździeÅ„skiego 188 d.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2008 oraz opinii biegłego rewidenta.
7. Przedstawienie przez ZarzÄ…d sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2008r.
8. Przedstawienie przez RadÄ™ NadzorczÄ… oceny dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego
za 2008r.
10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2008r.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008r.
12. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2008r.
13. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2008r.
14. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ce z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2008r.
15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2008r.
16. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu działalności grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A.
za 2008r.
17. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y o zmianie Statutu SpóÅ‚ki dostosowujÄ…cej przedmiot dziaÅ‚alnoÅ›ci do PKD 2007, zgodnie z rozporzÄ…dzeniem Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji DziaÅ‚alnoÅ›ci (PKD) z 24.12.2007r. (Dz.U. Nr 251 poz.1885)
18. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie wyrażenia zgody dla ZarzÄ…du SpóÅ‚ki na nabycie akcji wÅ‚asnych w celu umorzenia.
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Stosownie do art. 402 §2 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych ZarzÄ…d podaje do wiadomoÅ›ci treść dotychczas obowiÄ…zujÄ…cego artykuÅ‚u 7.1 Statutu i projektowanÄ… zmianÄ™:
Dotychczasowe brzmienie art. 7.1
7.1. Przedmiotem przedsiÄ™biorstwa SpóÅ‚ki jest:
1. Produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej (pozycja PKD 28.11.B)
2. Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych (pozycja PKD 28.11.C)
3. Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych (pozycja PKD 28.21.Z)
4. Produkcja grzejników i kotÅ‚ów centralnego ogrzewania. (pozycja PKD 28.22.Z)
5. Produkcja wytwornic pary (pozycja PKD 28.30.A)
6. DziaÅ‚alność usÅ‚ugowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji wytwornic pary (poza kotÅ‚ami centralnego ogrzewania na gorÄ…cÄ… wodÄ™) – (pozycja PKD 28.30.B)
7. Obróbka metali i nakÅ‚adanie powÅ‚ok na metale (pozycja PKD 28.51.Z)
8. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (pozycja PKD 28.52.Z)
9. Produkcja pojemników metalowych (pozycja PKD 28.71.Z)
10. DziaÅ‚alność usÅ‚ugowa w zakresie instalowania, naprawy oraz konserwacji silników i turbin, z wyjÄ…tkiem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (pozycja PKD 29.11.B)
11. Produkcja pozostaÅ‚ych maszyn ogólnego przeznaczenia (pozycja PKD 29.2.)
12. Produkcja pozostaÅ‚ych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowanych, z wyjÄ…tkiem dziaÅ‚alnoÅ›ci usÅ‚ugowej (pozycja PKD 29.24.A)
13. DziaÅ‚alność usÅ‚ugowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (pozycja PKD 29.24.B)
14. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (pozycja PKD 29.5.)
15. Produkcja i dystrybucja ciepÅ‚a (pary wodnej i gorÄ…cej wody) – (pozycja PKD 40.3.)
16. Przygotowanie terenu pod budowÄ™ (pozycja PKD 45.1.)
17. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociÄ…gów, lin elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych – przesyÅ‚owych (pozycja PKD 45.21.D)
18. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych (pozycja PKD 45.21.E)
19. Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (pozycja PKD 45.25.E)
20. Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych (pozycja PKD 45.32.Z)
21. Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych (pozycja PKD 45.33.)
22. Tynkowanie (pozycja PKD 45.41.Z)
23. Posadzkarstwo, tapetowanie, oblicowywanie ścian (pozycja PKD 45.43.A)
24. Malowanie (pozycja PKD 45.44.A)
25. Wykonywanie pozostaÅ‚ych robót budowlanych wykoÅ„czeniowych (pozycja PKD 45.45.Z)
26. Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (pozycja PKD 45.50.Z)
27. Sprzedaż hurtowa paliw staÅ‚ych, ciekÅ‚ych, gazowych oraz produktów pochodnych (pozycja PKD 51.51.Z)
28. Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (pozycja PKD 51.52.Z)
29. Sprzedaż hurtowa artykuÅ‚ów metalowych oraz sprzÄ™tu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (pozycja PKD 51.54.)
30. PozostaÅ‚e miejsca krótkotrwaÅ‚ego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane (pozycja PKD 55.23.Z)
31. Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (pozycja PKD 60.24.B)
32. Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcÄ… (pozycja PKD 60.24.C)
33. Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (pozycja PKD 71.32.Z)
34. Działalność rachunkowo-księgowa (pozycja 74.12. Z)
35. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (pozycja PKD 74.14.)
36. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technicznego (pozycja PKD 74.20.A)
37. Badanie i analizy techniczne (pozycja PKD 74.30.Z)
38. Pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (pozycja PKD 80.42.Z)
39. Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (pozycja PKD 65.23.Z)
40. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (pozycja PKD 70.12.Z).
Proponowane brzmienie art. 7.1.:
1. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części ( pozycja PKD 25.11.Z )
2. Produkcja grzejników i kotÅ‚ów centralnego ogrzewania (pozycja PKD 25.21.Z)
3. Produkcja pozostaÅ‚ych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (pozycja PKD 25.29.Z)
4. Produkcja wytwornic pary, z wyÅ‚Ä…czeniem kotÅ‚ów do centralnego ogrzewania gorÄ…cÄ… wodÄ… (pozycja PKD 25.30.Z)
5. Obróbka metali i nakÅ‚adanie powÅ‚ok na metale (pozycja PKD 25.61.Z)
6. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (pozycja PKD 25.62.Z)
7. Produkcja narzędzi (pozycja PKD 25.73.Z)
8. Produkcja pojemników metalowych (pozycja PKD 25.91.Z)
9. Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia (pozycja PKD 28.1)
10. Produkcja pozostaÅ‚ych maszyn ogólnego przeznaczenia (pozycja PKD 28.2)
11. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (pozycja PKD 28.99.Z)
12. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (pozycja PKD 33.11.Z)
13. Naprawa i konserwacja maszyn (pozycja PKD 33.12.Z)
14. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (pozycja PKD 33.20.Z)
15. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parÄ™ wodnÄ…, gorÄ…cÄ… wodÄ™ i powietrze do ukÅ‚adów klimatyzacyjnych (pozycja PKD 35.30.Z)
16. Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… rurociÄ…gów przesyÅ‚owych i sieci rozdzielczych (pozycja PKD 42.21.Z)
17. Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (pozycja PKD 42.22.Z)
18. Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… pozostaÅ‚ych obiektów inżynierii lÄ…dowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (pozycja PKD 42.99.Z)
19. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (pozycja PKD 43.11.Z)
20. Przygotowanie terenu pod budowÄ™ (pozycja PKD 43.12.Z)
21. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych; cieplnych; gazowych i klimatyzacyjnych (pozycja PKD 43.22.Z)
22. Tynkowanie (pozycja PKD 43.31.Z)
23. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (pozycja 43.33 Z)
24. Malowanie i szklenie (pozycja PKD 43.34.Z)
25. Wykonywanie pozostaÅ‚ych robót budowlanych wykoÅ„czeniowych (pozycja 43.39.Z)
26. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (pozycja PKD 43.99.Z)
27. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (pozycja PKD 46.71.Z)
28. Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (pozycja PKD 46.72.Z)
29. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzÄ™tu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (pozycja PKD 46.74.Z)
30. Transport drogowy towarów (pozycja PKD 49.41.Z)
31. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (pozycja PKD 55.10.Z)
32. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwaÅ‚ego zakwaterowania (pozycja PKD 55.20.Z)
33. Pozostałe zakwaterowanie (pozycja PKD 55.90.Z)
34. PozostaÅ‚e formy udzielania kredytów (pozycja PKD 64.92.Z)
35.PozostaÅ‚a finansowa dziaÅ‚alność usÅ‚ugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyÅ‚Ä…czeniem ubezpieczeÅ„ i funduszów emerytalnych (pozycja PKD 64.99.Z)
36. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (pozycja PKD 68.10.Z)
37. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (pozycja PKD 69.20.Z)
38. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (pozycja PKD 70.21.Z)
39. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (pozycja PKD 70.22.Z)
40. Działalność w zakresie architektury (pozycja PKD 71.11.Z)
41. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (pozycja PKD 71.12.Z)
42. Pozostałe badania i analizy techniczne (pozycja PKD 71.20.B)
43. Pozostała działalność profesjonalna; naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (pozycja PKD 74.90.Z)
44. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (pozycja PKD 77.32.Z)
45. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (pozycja PKD 85.59.B)
Prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu przysÅ‚uguje wÅ‚aÅ›cicielowi akcji na okaziciela, jeżeli zÅ‚oży w siedzibie SpóÅ‚ki najpóźniej na tydzieÅ„, tj. do 9 czerwca 2008r. do godziny 16.00 w Biurze ZarzÄ…du SpóÅ‚ki, przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odbierze przed jego ukoÅ„czeniem, imienne Å›wiadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cymi przepisami.
Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiaÅ‚y informacyjne zwiÄ…zane z Walnym Zgromadzeniem dostÄ™pne bÄ™dÄ… na siedem dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w Biurze ZarzÄ…du SpóÅ‚ki, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników dziaÅ‚ajÄ…cych na podstawie pisemnego peÅ‚nomocnictwa.
Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualny odpis z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru sÄ…dowego, wskazujÄ…cy osoby uprawnione do ich reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować siÄ™ peÅ‚nomocnictwem.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w Biurze Zarządu przy Al. Roździeńskiego 188 d w Katowicach przez trzy dni powszednie przed dniem Zgromadzenia.
Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przed salą obrad od godz. 9.00.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
