| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BIOTON | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Żądanie akcjonariusza rozszerzenia porządku obrad ZWZ BIOTON S.A. zwołanego na dzień 30.06.2014 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2014 z dnia 04.06.2014 r. BIOTON S.A. ("Spółka") informuje o otrzymaniu od PROKOM Investments S.A. z siedzibą w Gdyni ("Prokom") – akcjonariusza Spółki reprezentującego powyżej 5 % kapitału zakładowego Spółki – złożonego zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego dzień 30 czerwca 2014 r. na godzinę 14.00 w lokalu Spółki pod adresem: Macierzysz, ul. Poznańska 12, 05-850 Ożarów Mazowiecki ("ZWZ") następującego pkt.: "Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki."
Wraz z żądaniem Prokom przekazał projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad:
"UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [•]."
Po zmianie nowy porządek obrad ZWZ przedstawia się, jak poniżej:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia,
2. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy 2013,
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013,
6. Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok obrotowy 2013,
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutoriów z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutoriów z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki,
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki,
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki,
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. | |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
