Atlantis SA (ATS) komunikat - RB Nr 13/2008 projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 12 marca 2008.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-03-04

Skrócona nazwa emitenta

ATLANTIS

Temat

RB Nr 13/2008 projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 12 marca 2008.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd "ATLANTIS" S.A. przekazuje projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 marca 2008 roku
w sprawie
podziału (splitu) akcji Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 w zw. z art. 415 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 ust. 2 pkt 1 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1
Dokonuje się podziału akcji spółki (split) w ten sposób, iż na każdą dotychczasową akcję przypada trzydzieści pięć nowych akcji.

§ 2
Zmienia się wartość nominalną akcji z kwoty 35 (słownie: trzydzieści pięć) groszy na kwotę
1 (słownie: jeden) grosz.

§ 3
W związku z podziałem (splitem) akcji Spółki wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:
- § 6.1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.340.000 zł (słownie: cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 12.400.000 (słownie: dwanaście milionów czterysta tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 35 groszy (słownie: trzydzieści pięć groszy) każda".
otrzymuje brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.340.000 zł (słownie: cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 434.000.000 (słownie: czterysta trzydzieści cztery miliony) akcji, o wartości nominalnej 1 grosz (słownie: jeden grosz) każda".

§ 4
Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych
i prawnych związanych z podjętą uchwałą, w tym z rejestracją zmienionej ilości akcji Spółki i ich wartości nominalnej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

§ 5
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki
z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 marca 2008 roku
w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji zamkniętej
nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z prawem poboru
i ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E i praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt. 2, art. 432 oraz art. 433 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki pod firmą Atlantis Spółka Akcyjna z kwoty 4.340.000 zł o kwotę nie większą niż 17.360.000 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust 1, dokona się w drodze emisji nie więcej niż 1.736.000.000 (słownie: jeden miliard siedemset trzydzieści sześć milionów) sztuk akcji serii E.
3. Wszystkie akcje nowej emisji serii E będą akcjami na okaziciela.
4. Każda akcja nowej emisji serii E ma wartość nominalną 1 gr. (słownie: jeden grosz).
5. Cena emisyjna nowej emisji akcji serii E będzie wynosiła 1 gr. (słownie: jeden grosz).
6. Akcje nowej emisji serii E zostaną objęte za wkłady pieniężne.
7. Akcje zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom w drodze subskrypcji zamkniętej przy zachowaniu zasady, że jedno prawo poboru upoważnia do nabycia czterech akcji serii E.
8. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie za rok 2008, tj. od dnia
1 stycznia 2008 r.
9. Dzień prawa poboru akcji serii E ustala się na dzień 02.06.2008 r.

§ 2
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:
- § 6.1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.340.000 zł (słownie: cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 434.000.000 (słownie: czterysta trzydzieści cztery miliony) akcji, o wartości nominalnej 1 grosz (słownie: jeden grosz) każda".
otrzymuje brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.340.000 zł (słownie: cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy złotych) i nie więcej niż 21.700.000,- zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 434.000.000 (słownie: czterysta trzydzieści cztery miliony) i nie więcej niż 2.170.000.000 (słownie: dwa miliardy sto siedemdziesiąt milionów) akcji, o wartości nominalnej 1 gr. (słownie: jeden grosz) każda.".

§ 3
1. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie akcji serii E i praw do akcji serii E do obrotu
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
1) określenia szczegółowych warunków emisji, w tym określenia terminów otwarcia
i zamknięcia subskrypcji,
2) określenie sposobu i terminów opłacenia akcji serii E,
3) do przydziału akcji, nieobjętych w ramach wykonania prawa poboru, według własnego uznania oraz ustalenia pozostałych zasad dystrybucji akcji serii E,
4) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 ksh,
5) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
6) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w ust. 1, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku O obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538
ze zm.),
7) złożenia do Sądu Rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 ksh.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały i oświadczenia Zarządu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 4.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 marca 2008 roku
w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze
nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F
i praw do akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji
oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 art. 432 oraz art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki pod firmą Atlantis Spółka Akcyjna
z kwoty wynoszącej nie mniej niż 4.340.000 zł (słownie: cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy złotych) i nie więcej niż 21.700.000,- zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset tysięcy złotych) o kwotę nie większą niż 18.300.000 zł. (słownie: osiemnaście milionów trzysta tysięcy złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust 1, dokona się w drodze emisji nie więcej niż 1.830.000.000 (słownie: jednego miliarda ośmiuset trzydziestu milionów) sztuk akcji serii F.
3. Wszystkie akcje nowej emisji serii F będą akcjami na okaziciela.
4. Każda akcja nowej emisji serii F ma wartość nominalną 1 gr. (słownie: jeden grosz).
5. Cena emisyjna nowej emisji akcji serii F będzie wynosiła 1 gr. (słownie: jeden grosz).
6. Akcje nowej emisji serii F zostaną objęte za wkłady pieniężne, przy czym wkłady
na pokrycie obejmowanych akcji wniesione będą w gotówce, najpóźniej w dniu zawarcia umowy objęcia akcji.
7. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii F w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
8. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie za rok 2008, tj. od dnia 1 stycznia 2008 r.

§ 2
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego wprowadza się następujące zmiany
do Statutu Spółki:
- § 6.1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.340.000 zł (słownie: cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy złotych) i nie więcej niż 21.700.000,- zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 434.000.000 (słownie: czterysta trzydzieści cztery miliony) i nie więcej niż 2.170.000.000 (słownie: dwa miliardy sto siedemdziesiąt milionów) akcji, o wartości nominalnej 1 gr. (słownie: jeden grosz) każda.".

otrzymuje brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.340.000 zł (słownie: cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy złotych) i nie więcej niż 40.000.000 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych) i dzieli się na nie mniej niż 434.000.000 (słownie: czterysta trzydzieści cztery miliony) i nie więcej niż 4.000.000.000 (słownie: cztery miliardy) akcji, o wartości nominalnej 1 gr. (słownie: jeden grosz) każda.".

§ 3
1. Akcje nowej emisji serii F zostaną objęte w trybie złożenia przez Zarząd Spółki oferty nabycia akcji nowej emisji serii F, i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata z zastrzeżeniem, że oferta ta nie może być skierowana do więcej niż 99 podmiotów ani do nieoznaczonego adresata.
2. Ustala się termin zawarcia umowy o objęcie akcji nowej emisji serii F na dzień 31 kwietnia 2008 r.

§ 5
1 Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie akcji serii F i praw do akcji serii F do obrotu
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
1) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 ksh,
2) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii F oraz praw do akcji serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
3) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku O obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.),
4) złożenia do Sądu Rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 ksh.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały i oświadczenia Zarządu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 marca 2008 roku
w sprawie
uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 13 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Atlantis S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, iż Rada Nadzorcza Spółki liczyć będzie 5 członków.

§ 2
W celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do liczby … członków Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Atlantis S.A. z siedzibą w Warszawie, w głosowaniu tajnym,:
1) powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana/ią …………………………, zam. w ………………, ul. ………………;
2) powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana/ią …………………………, zam. w ………………, ul. ……………….

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 marca 2008 roku
w sprawie
zmiany przedmiotu dzielności Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 416 § 1 i art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Atlantis S.A. z siedzibą w Warszawie zmienia § 5 statutu Spółki i nadaje mu nowe brzmienie o następującej treści:

"§ 5
1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność gospodarcza, w zakresie:
1) produkcji betonowych wyrobów budowlanych i gipsowych,
2) wytwarzania energii elektrycznej,
3) przesyłania energii elektrycznej,
4) dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej,
5) wytwarzania paliw gazowych,
6) dystrybucji i sprzedaż paliw gazowych w systemie sieciowym,
7) produkcji ciepła (pary wodnej i gorącej wody),
8) dystrybucji ciepła (pary wodnej i gorącej wody),
9) budownictwa,
10) budownictwa ogólnego i inżynierii lądowej,
11) wykonywania robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,
12) wykonywania robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
13) wykonywania instalacji budowlanych,
14) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu
i nawigacji,
15) handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami,
16) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,
17) sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych,
18) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego,
19) transport drogowy towarów,
20) transmisji danych,
21) działalność telekomunikacyjna pozostała,
22) obsługa nieruchomości,
23) prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
24) działalność rachunkowo – księgowa,
25) doradztwa w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania,
26) działalności holdingów,
27) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego,
28) działalności komercyjnej pozostałej,
29) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane,
30) odprowadzania i oczyszczania ścieków, gospodarowania odpadami, pozostałych usług sanitarnych i pokrewnych".
2. Dla podjęcia działalności wymagającej uzyskania odpowiednich zezwoleń lub koncesji Spółka wystąpi o ich uzyskanie.

§ 2
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki
z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z poważaniem,
Odpowiedzialny za kontakty z Giełdą Papierów Wartościowych

Maciej Chrostowski

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Atlantis SA
RB Nr 13/2008 projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 12 marca 2008.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Atlantis SARB Nr 13/2008 projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 12 marca 2008.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Atlantis SA
RB Nr 13/2008 projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 12 marca 2008.