| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 3 | / | 2005 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2005-01-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PONAR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały powzięte przez NWZA w dniu 25 stycznia 2005 r., przyjęcie rezygnacji członków Rady Nadzorczej, powołanie członków Rady Nadzorczej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "Ponar – Wadowice" S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości:
I. UCHWAŁY Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "Ponar – Wadowice" S.A. powzięte w dniu 25 stycznia 2005 r.
UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki “PONAR - WADOWICE" S.A. z dnia 25.01.2005 r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1. Powołuję się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Dziewałtowskiego – Gintowt (Dziewałtowski – Gintowt).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 2 nie została podjęta
UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki “PONAR - WADOWICE" S.A. z dnia 25.01.2005 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1. W związku z tym, iż glosowania będą przeprowadzone za pomocą systemu informatycznego odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki “PONAR - WADOWICE" S.A. z dnia 25.01.2005 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1. Przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 01/2005 (2093) z dnia 3 stycznia 2005 r., strona nr 13, poz. 17.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki “PONAR - WADOWICE" S.A. z dnia 25.01.2005 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
§ 1 Działając na podstawie art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
a. Dotychczasowy art.1 w brzmieniu:
"Spółka działa pod firmą: Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" Spółka Akcyjna."
otrzymuje brzmienie:
"Spółka działa pod firmą: PONAR - WADOWICE Spółka Akcyjna."
b. Dotychczasowy art. 4 w brzmieniu:
"Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 1993r.
o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z późn. zm.),
a także innych właściwych przepisów prawa."
otrzymuje brzmienie:
"Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz innych, mających odpowiednie zastosowanie, powszechnie obowiązujących przepisów prawa."
c. Dotychczasowy art. 5.2 w brzmieniu:
"5.2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą."
otrzymuje brzmienie:
"5.2 Spółka może w kraju i za granicą:
a) prowadzić własne zakłady przemysłowe, usługowe i handlowe,
b) zakładać spółki o każdym profilu działalności - a także nabywać akcje i udziały w innych spółkach,
c) powoływać i prowadzić wyodrębnione terytorialnie i rzeczowo oddziały i filie,
d) przystępować do innych spółek lub jednostek organizacyjnych."
d. Dotychczasowy art. 15 w brzmieniu:
"15. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem"
otrzymuje brzmienie:
"15. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem"
e. Dotychczasowy art. 17.2 w brzmieniu:
"17.2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie według poniższych zasad:
a) Akcjonariusz inny niż Skarb Państwa, posiadający największą liczbę akcji, nie mniejszą jednak niż 33 % akcji Spółki ma prawo do powoływania członków Rady Nadzorczej w liczbie stanowiącej bezwzględną większość wszystkich członków, pomniejszoną o jeden, w tym Przewodniczącego,
b) w przypadku, gdy kilku akcjonariuszy obecnych i głosujących na Walnym Zgromadzeniu mających 33 % akcji spółki będzie miało identyczną liczbę akcji, uprawnienia do wyboru członków Rady Nadzorczej według zasad określonych w punkcie a) będzie przysługiwało wyłącznie temu akcjonariuszowi, który pierwszy objął lub nabył co najmniej 33 % akcji Spółki,
c) pozostali członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie na zasadach ogólnych. W głosowaniu nie uczestniczy akcjonariusz, o którym mowa w punkcie a).
d) w przypadku kiedy akcjonariusz, o którym mowa w punkcie a) nie korzysta ze swojego uprawnienia określonego w punkcie a), wówczas członkowie Rady Nadzorczej wybierani są przez Walne Zgromadzenie na zasadach ogólnych."
otrzymuje brzmienie:
"17.2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie."
f. Dotychczasowy art. 18.1 w brzmieniu:
"18.1. Z zastrzeżeniem art. 17.2 Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących i sekretarza."
otrzymuje brzmienie:
"18.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego Wiceprzewodniczącego."
g. Dotychczasowy art. 18.2 w brzmieniu:
"18.2. W przypadku skorzystania przez akcjonariusza z uprawnienia, o którym mowa w art. 17.2 może on desygnować spośród wszystkich członków Rady Nadzorczej jej Przewodniczącego, tak długo jak dysponuje akcjami reprezentującymi nie mniej niż 33% kapitału zakładowego Spółki."
skreśla się w całości.
h. Dotychczasowy art. 24.1 w brzmieniu:
"24.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w maju każdego roku."
otrzymuje brzmienie:
"24.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w sposób umożliwiający jego odbycie w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego."
i. Dotychczasowy art. 29.2 w brzmieniu:
"29.2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym."
otrzymuje brzmienie:
"29.2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym."
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.
UCHWAŁA NR 6 nie została podjęta.
UCHWAŁA NR 7 nie została podjęta.
UCHWAŁA NR 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki “PONAR - WADOWICE" S.A. z dnia 25.01.2005 r.
w sprawie przyjęcia rezygnacji członków Rady Nadzorczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FEH "PONAR-WADOWICE" S.A. uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się złożone przez:
1. Pana Tomasza Tura (Tur),
2. Pana Adama Gębalę (Gębala)
3. Pana Artura Nowaka – Gocławskiego (Nowak – Gocławski)
rezygnacje z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki “PONAR - WADOWICE" S.A. z dnia 25.01.2005 r.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FEH "PONAR-WADOWICE" S.A. uchwala co następuje:
§ 1. Powołuje się do Rady Nadzorczej:
1. Pana Grzegorza Zawadę (Zawada),
2. Pana Marcina Białego (Biały),
3. Pana Macieja Czesława Rotmila (Rotmil).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki “PONAR - WADOWICE" S.A. z dnia 25.01.2005 r.
w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 23 Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1.
1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej stanowi wielokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc poprzedniego kwartału, publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Wysokość wynagrodzenia wynosi:
a) Przewodniczący Rady Nadzorczej - 1,5 krotność,
b) Wiceprzewodniczący i pozostali członkowie Rady Nadzorczej - 1,3 krotność
- przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa powyżej bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej.
4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest wypłacane z dołu do 10-tego dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
5. W przypadku gdy powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej nastąpiło w trakcie miesiąca kalendarzowego wynagrodzenie za dany miesiąc jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.
6. Spółka zwraca członkom Rady Nadzorczej koszty związane z udziałem w pracach Rady, a w szczególności koszty przejazdu, zakwaterowania i diet.
7. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu przysługuje w tym okresie dodatkowo osobne wynagrodzenie miesięczne, w wysokości stanowiącej średnią wynagrodzeń członków Zarządu obliczoną za okres ostatnich trzech miesięcy kalendarzowych. Zasadę określoną w ust. 5 stosuje się odpowiednio.
8. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą do ustalania wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki “PONAR - WADOWICE" S.A. z dnia 25.01.2005 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Fabryki Elementów Hydrauliki "PONAR-Wadowice" S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z zachowaniem dotychczasowej numeracji.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
II. Przyjęcie rezygnacji Członków Rady Nadzorczej Emitenta
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 30 oraz § 36 RRM GPW (Dz.U. Nr 139/2001, poz. 1569 z późn. zm.)
W dniu 25 stycznia 2005 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FEH "Ponar – Wadowice" S.A. Uchwałą Nr 8 przyjęło rezygnację następujących członków Rady Nadzorczej Emitenta:
1. Pana Tomasza Tura (Tur).
2. Pana Adama Gębali (Gębala),
3. Pana Artura Nowaka – Gocławskiego (Nowak – Gocławski).
Pan Adam Gębala – członek Rady Nadzorczej złożył oświadczenie o rezygnacji z członkowstwa w Radzie Nadzorczej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Pan Adam Gębala nie wskazał przyczyny swej rezygnacji.
II. Powołanie Członków Rady Nadzorczej Emitenta
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 30 oraz § 36 RRM GPW (Dz.U. Nr 139/2001, poz. 1569 z późn. zm.)
W dniu 25 stycznia 2005 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FEH "Ponar – Wadowice" S.A. Uchwałą Nr 9 powołało następujących członków Rady Nadzorczej Emitenta:
1. Pana Grzegorza Zawadę (Zawada),
2. Pana Marcina Białego (Biały),
3. Pana Macieja Czesława Rotmila (Rotmil).
Dodatkowe informacje wymagane na podstawie § 37 "RRM GPW", dotyczące członków Rady Nadzorczej powołanych w dniu 25 stycznia 2005 r. Emitent przekaże niezwłocznie po ich otrzymaniu, oddzielnym raportem bieżącym.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
