| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 24 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-05-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PONAR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd PONAR-WADOWICE S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. oraz art. 24.1. Statutu Spółki zwołuje na dzień 21.06.2005 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Zgromadzenie"), które odbędzie się o godz. 11.30 w siedzibie Spółki, w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego 29
Porządek obrad:
1/ Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2/ Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4/ Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5/ Przyjęcie porządku obrad.
6/ Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004
7/ Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2004 r. oraz opinii Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 r.
8/ Przyjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 r.
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004
c) podziału zysku netto za 2004 r.
d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2004 r.
e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2004 r.
9/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonego w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005".
12/ Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Proponowane zmiany Statutu Spółki:
a. Dotychczasowy art. 7 w brzmieniu:
"7.1. Przedmiotem podstawowej działalności Spółki jest:
1/ PKD 29.12 - produkcja pomp i sprężarek,
2/ PKD 29.13 - produkcja kurków i zaworów.
Przedmiotem pozostałej działalności Spółki jest:
3/ PKD 28.51 - obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
4/ PKD 28.52 - obróbka mechaniczna elementów metalowych,
5/ PKD 28.74 - produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn,
6/ PKD 29.24 - produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia gdzie indziej niesklasyfikowana,
7/ PKD 29.32 - produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa,
8/ PKD 29.40 - produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych,
9/ PKD 29.52 - produkcja maszyn dla górnictwa kopalnictwa i budownictwa,
10/ PKD 29.56 - produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
11/ PKD 31.62 - produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana,
12/ PKD 34.30.A - produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników,
13/ PKD 51.70 - pozostała sprzedaż hurtowa,
14/ PKD 70.20 - wynajem nieruchomości na własny rachunek,
15/ PKD 71.34 - wynajem pozostałych maszyn i urządzeń,
16/ PKD 74.20.A - działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego,
17/ PKD 74.30 - badania i analizy techniczne,
18/ PKD 80.42 - pozaszkolne formy kształcenia gdzie indziej niesklasyfikowane."
otrzymuje następujące brzmienie:
"Przedmiotem podstawowej działalności Spółki - zgodnie z nomenklaturą Polskiej Klasyfikacji Działalności – w kraju i za granicą jest:
1/ PKD 29.12.Z - produkcja pomp i sprężarek,
2/ PKD 29.13.Z - produkcja kurków i zaworów,
przedmiotem pozostałej działalności Spółki jest:
3/ PKD 27.5 - odlewnictwo metali,
4/ PKD 28.51.Z - obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
5/ PKD 28.52.Z - obróbka mechaniczna elementów metalowych,
6/ PKD 28.74.Z - produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn,
7/ PKD 29.24 - produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
8/ PKD 29.32 - produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa,
9/ PKD 29.4 - produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych,
10/ PKD 29.52.- produkcja maszyn dla górnictwa i budownictwa,
11/ PKD 29.56 - produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
12/ PKD 31.62 - produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana,
13/ PKD 34.30.A - produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich silników,
14/ PKD 51.51.Z - sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych,
15/ PKD 51.54.Z - sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
16/ PKD 51.90.Z - pozostała sprzedaż hurtowa,
17/ PKD 70.20.Z - wynajem nieruchomości na własny rachunek,
18/ PKD 71.34.Z - wynajem pozostałych maszyn i urządzeń,
19/ PKD 72.30.Z - przetwarzanie danych,
20/ PKD 74.14 - doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
21/ PKD 74.15.Z - działalność holdingów,
22/ PKD 74.20.A - działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego,
23/ PKD 74.30.Z - badania i analizy techniczne,
24/ PKD 80.42 - kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
b. Dotychczasowy art. 24.2. w brzmieniu:
"24.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % kapitału zakładowego."
otrzymuje brzmienie:
"24.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % kapitału zakładowego. Wniosek powinien być uzasadniony."
c. Dotychczasowy art. 24.3. w brzmieniu:
"24.3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 24.2."
otrzymuje brzmienie:
"24.3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 24.2. Brak uzasadnienia nie wstrzymuje biegu terminu do zwołania Walnego Zgromadzenia."
d. Dotychczasowy art. 25.1. w brzmieniu:
"25.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą."
otrzymuje brzmienie:
"25.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd."
e. Dotychczasowy art. 25.2. w brzmieniu:
"25.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia."
otrzymuje brzmienie:
"25.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno być uzasadnione."
Zarząd Spółki informuje, że warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie, na zasadach określonych w art. 11 ustawy z dn. 21.08.1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, świadectw depozytowych w siedzibie Spółki, w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego 29, w godz. 8.00 - 16.00, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 14.06.2005 r. do godz. 16.00 i nieodebrania ich przed jego zakończeniem.
Zgodnie z art. 407 § 1 KSH przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, w siedzibie Spółki wyłożona będzie lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie, opatrzone znakami opłaty skarbowej na kwotę 15 złotych, zgodnie z pkt 1 część V załącznika "Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki oraz zwolnienia" do ustawy z dnia 09.09.2000 r. o opłacie skarbowej.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w takim rejestrze winna legitymować się stosownym pełnomocnictwem.
Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu odbycia Zgromadzenia, od godziny 10.30 do 11.30
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
