| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2005 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-22 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | PONAR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały powzięte przez ZWZA w dniu 21 czerwca 2005 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR – WADOWICE S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
§ 1
Przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności z 2004 r. oraz opinii Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 r.
8. Przyjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004r.,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004,
c) podziału zysku netto za 2004 r.,
d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2004 r.,
e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2004 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonego w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005".
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 rok
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2004 rok.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2004, na które składają się:
wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 29.110 tys. zł (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć milionów sto dziesięć tysięcy),
rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto 1.184 tys. zł (słownie złotych: jeden milion sto osiemdziesiąt cztery tysiące),
zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku o kwotę 124 tys. zł (słownie złotych: sto dwadzieścia cztery tysiące),
rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku o kwotę 849 tys. zł (słownie złotych: osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy),
dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r.
w sprawie podziału zysku netto za 2004 rok
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk netto za 2004 rok w kwocie 1 184 tys. złotych przekazać w całości na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jerzemu Loręckiemu (Loręcki) za okres od 1 stycznia do 28 czerwca 2004 r. oraz za okres od 31 lipca do 31 grudnia 2004 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Romanowi Pudełko za okres od 1 stycznia do 28 czerwca 2004 r. oraz za okres od 31 lipca do 31 grudnia 2004 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Waldemarowi Gębusiowi (Gębuś) za okres od 1 stycznia do 10 marca 2004 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Janowi Antas za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2004 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nie została podjęta.
UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Remigiuszowi Adamiak za okres od 1 stycznia do 10 marca 2004 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Ewie Joannie Powierży (Powierża) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Szymonowi Ożóg za okres od 1 stycznia do 10 marca 2004 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Nowak - Gocławskiemu (Nowak - Gocławski) za okres od 10 marca do 28 czerwca 2004 r. oraz za okres od 31 lipca do 31 grudnia 2004 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Tur za okres od 10 marca do 28 czerwca 2004 r. oraz za okres od 31 lipca do 31 grudnia 2004 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jerzemu Smagowskiemu (Smagowski) za okres od 10 marca do 28 czerwca 2004 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Sławomirowi Chabrosowi (Chabros) za okres od 31 lipca do 31 grudnia 2004 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Adamowi Gębali (Gębala) za okres od 31 lipca do 31 grudnia 2004 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2004 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Panu Andrzejowi Dzierugo za okres od 1 stycznia do 7 stycznia 2004 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2004 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Panu Grzegorzowi Petce (Petka) za okres od 1 stycznia do 18 marca 2004 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2004 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Panu Czesławowi Obodzińskiemu (Obodziński) za okres od 7 stycznia do 30 sierpnia 2004 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2004 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Panu Arkadiuszowi Śnieżko za okres od 18 marca do 31 grudnia 2004 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2004 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Panu Jerzemu Fimowiczowi (Fimowicz) za okres od 18 marca do 31 grudnia 2004 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1. Dotychczasowy art. 7 w brzmieniu:
"7.1. Przedmiotem podstawowej działalności Spółki jest:
1/ PKD 29.12 - produkcja pomp i sprężarek,
2/ PKD 29.13 - produkcja kurków i zaworów.
Przedmiotem pozostałej działalności Spółki jest:
3/ PKD 28.51 - obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
4/ PKD 28.52 - obróbka mechaniczna elementów metalowych,
5/ PKD 28.74 - produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn,
6/ PKD 29.24 - produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia gdzie indziej niesklasyfikowana,
7/ PKD 29.32 - produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa,
8/ PKD 29.40 - produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych,
9/ PKD 29.52 - produkcja maszyn dla górnictwa kopalnictwa i budownictwa,
10/ PKD 29.56 - produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
11/ PKD 31.62 - produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana,
12/ PKD 34.30.A - produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników,
13/ PKD 51.70 - pozostała sprzedaż hurtowa,
14/ PKD 70.20 - wynajem nieruchomości na własny rachunek,
15/ PKD 71.34 - wynajem pozostałych maszyn i urządzeń,
16/ PKD 74.20.A - działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego,
17/ PKD 74.30 - badania i analizy techniczne,
18/ PKD 80.42 - pozaszkolne formy kształcenia gdzie indziej niesklasyfikowane."
otrzymuje następujące brzmienie:
"Przedmiotem podstawowej działalności Spółki - zgodnie z nomenklaturą Polskiej Klasyfikacji Działalności – w kraju i za granicą jest:
1/ PKD 29.12.Z - produkcja pomp i sprężarek,
2/ PKD 29.13.Z - produkcja kurków i zaworów,
przedmiotem pozostałej działalności Spółki jest:
3/ PKD 27.5 - odlewnictwo metali,
4/ PKD 28.51.Z - obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
5/ PKD 28.52.Z - obróbka mechaniczna elementów metalowych,
6/ PKD 28.74.Z - produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn,
7/ PKD 29.24 - produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
8/ PKD 29.32 - produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa,
9/ PKD 29.4 - produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych,
10/ PKD 29.52.- produkcja maszyn dla górnictwa i budownictwa,
11/ PKD 29.56 - produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
12/ PKD 31.62 - produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana,
13/ PKD 34.30.A - produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich silników,
14/ PKD 51.51.Z - sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych,
15/ PKD 51.54.Z - sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
16/ PKD 51.90.Z - pozostała sprzedaż hurtowa,
17/ PKD 70.20.Z - wynajem nieruchomości na własny rachunek,
18/ PKD 71.34.Z - wynajem pozostałych maszyn i urządzeń,
19/ PKD 72.30.Z - przetwarzanie danych,
20/ PKD 74.14 - doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
21/ PKD 74.15.Z - działalność holdingów,
22/ PKD 74.20.A - działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego,
23/ PKD 74.30.Z - badania i analizy techniczne,
24/ PKD 80.42 - kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane"
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1.
Dotychczasowy art. 24.2. w brzmieniu:
"24.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % kapitału zakładowego."
otrzymuje brzmienie:
"24.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % kapitału zakładowego. Wniosek powinien być uzasadniony."
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1.
Dotychczasowy art. 24.3. w brzmieniu:
"24.3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 24.2."
otrzymuje brzmienie:
"24.3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 24.2. Brak uzasadnienia nie wstrzymuje biegu terminu do zwołania Walnego Zgromadzenia."
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 21. czerwca 2005 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1.
Dotychczasowy art. 25.1 w brzmieniu:
"25.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą."
otrzymuje brzmienie:
"25.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd."
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1.
Dotychczasowy art. 25.2. w brzmieniu:
"25.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia."
otrzymuje brzmienie:
"25.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno być uzasadnione."
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1.
Upoważnia się Radę Nadzorczą PONAR-WADOWICE S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z zachowaniem dotychczasowej numeracji.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r.
w sprawie przyjęcia oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonego w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005"
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie akceptuje oświadczenie Zarządu Spółki w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego określonego w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" w brzmieniu przyjętym przez Zarząd w Uchwale nr 14/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r., a następnie przyjętego przez Radę Nadzorczą w Uchwale nr V/238/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 r.
§ 2.
Uchwała zawierająca oświadczenie Zarządu w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego oraz Uchwała Rady Nadzorczej przyjmująca treść oświadczenia Zarządu stanowią załączniki do niniejszej Uchwały.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała została podjęta.
Załączniki do Uchwały Nr 28
Uchwała nr V/238/2005 Rady Nadzorczej z dnia 21 kwietnia 2005 r.
Spółki pod firmą PONAR-WADOWICE S.A.
w sprawie: przyjęcia oświadczenia Zarządu w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005"
§ 1
Rada Nadzorcza Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z siedzibą w Wadowicach, działając na podstawie art. 22.1 Statutu Spółki oraz § 2 ust. 1 niniejszym przyjmuje treść oświadczenia Zarządu w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005". Treść oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Za uchwałą oddano 6 głosów
Przeciw uchwale oddano 0 głosów
Głosów wstrzymujących się oddano 0 głosów
Podpisy Członków Rady Nadzorczej:
1. Sławomir Chabros
2. Jerzy Loręcki
3. Maciej Rotmil
4. Grzegorz Zawada
5. Roman Pudełko
6. Marcin Biały
PROTOKÓŁ Nr 12/2005
z posiedzenia Zarządu Spółki Akcyjnej
PONAR - WADOWICE S.A. w dn. 18.04.2005 r.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Arkadiusz Śnieżko - Prezes Zarządu
2. Jerzy Fimowicz - Wiceprezes Zarządu
A. PORZĄDEK POSIEDZENIA.
1. Przyjęcie oświadczenia o przestrzeganiu zasad zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005".
B. UCHWAŁY i USTALENIA
Ad. 1. Zarząd postanowił podjąć następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr 14/2005 Zarządu FEH "PONAR-WADOWICE" S.A. z dnia 18.04.2005 r.
w sprawie: oświadczenia o przestrzeganiu zasad zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005".
§ 1
Zarząd PONAR-WADOWICE S.A. działając w oparciu o postanowienia § 27 ust. 2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., postanawia złożyć oświadczenie o przestrzeganiu przez Spółkę zasad "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały - za wyjątkiem zasad nr 9, nr 14, nr 201, nr 28, nr 40 i nr 43.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Za uchwałą oddano 2 głosów
Przeciw uchwale oddano 0 głosów
Głosów wstrzymujących się oddano 0 głosów
Na tym posiedzenie zakończono.
C. Nie wniesiono odrębnego zdania do protokołu.
Podpisy :
PREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU
Arkadiusz Śnieżko Jerzy Fimowicz
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
