| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-04-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PONAR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na 25.04.2006 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd PONAR-WADOWICE S.A., mając na względzie porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 25 kwietnia 2006 r. przekazuje treść projektów uchwał możliwych do podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:
UCHWAŁA NR .......... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 25.04.2006 r.
w sprawie sporządzania przez Spółkę jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
§ 1.
Na podstawie art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 76/2002 poz. 694 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. postanawia, że jednostkowe sprawozdania finansowe PONAR-WADOWICE S.A. począwszy od dnia 1 stycznia 2006 roku sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR .......... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 25.04.2006 r.
w sprawie decyzji o obniżeniu kapitału zakładowego i umorzeniu akcji własnych nabytych w celu umorzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9.4 i art. 9.5 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia dokonać obniżenia kapitału zakładowego i umorzenia akcji nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie zgody Walnego Zgromadzenia wyrażonej w Uchwale Nr 12 podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 października 2002 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR .......... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 25.04.2006 r.
w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9.4 i art. 9.5 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1.
1. Umarza się dobrowolnie 51.865 (pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii C o wartości nominalnej 3,47 zł (trzy złote 47/100) każda oznaczonych kodem papierów wartościowych PLPONAR00012.
2. Akcje zostały nabyte przez Spółkę na sesji giełdowej w dniu 16 lipca 2004 r. po cenie brutto 20,60 zł (dwadzieścia złotych 60/100) za jedną akcję.
3. Łącznie za wszystkie akcje Spółka zapłaciła wynagrodzenie w wysokości 1.068.419,00 zł (jeden milion sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych).
4. Akcje zostały nabyte przez Spółkę w celu ich umorzenia na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych. Zgodę na nabycie akcji własnych w celu umorzenia Walne Zgromadzenia wyraziło w Uchwale Nr 12 podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 października 2002 r.
§ 2.
Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, zgodnie z art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
§ 3.
W związku z umorzeniem akcji:
1) kapitał zakładowy Spółki zostanie w drodze odrębnej uchwały niniejszego Walnego Zgromadzenia obniżony o kwotę równą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji tj. o kwotę 179.971,55 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych 55/100);
2) kapitał zapasowy Spółki zostanie obniony o kwotę 888.447,45 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych 45/100).
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR .......... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 25.04.2006 r.
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych nabytych w celu umorzenia oraz zmianie Statutu Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych i obniżeniem kapitału zakładowego
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 360 § 1, art. 430 § 1 i art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9.4 Statutu Spółki uchwala co następuje:
§ 1.
1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3.006.755 zł (słownie: trzy miliony sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych) do kwoty 2.826.783,45 zł (słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote 45/100) tj. o kwotę 179.971,55 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych 55/100).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 51.865 (pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 3,47 zł (trzy złote 47/100) każda. Zgodę na nabycie akcji własnych w celu umorzenia Walne Zgromadzenia wyraziło w Uchwale Nr 12 podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 października 2002 r.
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie Uchwały nr …….. o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę.
§ 2.
Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, zgodnie z art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wraz z wpisem do rejestru zmiany Statutu Spółki, o której mowa w § 3 niniejszej uchwały.
§ 3.
Zmienia się art. 9.1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaję się mu następujące brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.826.783,45 zł (słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote 45/100) i dzieli się na 814.635 (osiemset czternaście tysięcy sześćset trzydzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 3,47 złotych (słownie: trzy złote 47/100) każda, w tym:
a) 399750 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii A o numerach od A0000001 do A0399750,
b) 399750 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii B o numerach od B0000001 do B0399750,
c) 15135 (piętnaście tysięcy sto trzydzieści pięć) akcji serii C o numerach od C0000001 do C0015135.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR .......... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 25.04.2006 r.
w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do zbycia akcji własnych nabytych w celu umorzenia
W związku z niepodjęciem uchwały nr ….. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z niepodjęciem uchwały nr ….. w sprawie decyzji o umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału zakładowego postanawia zobowiązać Zarząd Spółki do zbycia wszystkich 51.865 (pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji własnych nabytych przez Spółkę na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie zgody Walnego Zgromadzenia wyrażonej w Uchwale Nr 12 podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 października 2002 r., za cenę nie niższą niż …………… zł (słownie: ……………………………….) w terminie do dnia 31 grudnia 2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR .......... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 25.04.2006 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1.
Do art. 9 Statutu Spółki dodaje się ust. 9.6. w brzmieniu:
"9.6. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela."
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR .......... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 25.04.2006 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
W celu zapewnienia Spółce środków finansowych przeznaczonych na przyszłe inwestycje rzeczowe oraz kapitałowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 444 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1.
Dotychczasowy art.10 Statutu Spółki w brzmieniu:
"Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela."
otrzymuje brzmienie:
"10.1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w terminie do 31.12.2008 r., do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.120.082,72 zł (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy osiemdziesiąt dwa złote 72/100) na zasadach określonych w art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych.
10.2. Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i za wkłady niepieniężne.
10.3. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.".
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR .......... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 25.04.2006 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki upoważniającej Zarząd do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej w razie podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego
W celu wykonania uchwały nr ….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 25.04.2006 r. na podstawie art. 447 § 2 k.s.h. w zw. z art. 433 § 2 k.s.h. uchwala się co następuje:
§ 1.
W art. 10 Statutu Spółki w brzmieniu nadanym uchwałą nr …… Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 25.04.2006 r. dodaje się art. 10.4 o brzmieniu:
"10.4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części w zakresie każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.".
§ 2.
Art. 31 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"Akcjonariuszom Spółki przysługuje uprawnienie, o którym mowa w art. 433 Kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem art. 10.4.".
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR ........ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 25.04.2006 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§ 1.
Upoważnia się Radę Nadzorczą PONAR-WADOWICE S.A. do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki z zachowaniem dotychczasowej numeracji.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR ........ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR - WADOWICE S.A. z dnia 25.04.2006 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h oraz art. 17. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:
§ 1. Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Panią / Pana .......................
§ 2. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
