| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 28 | / | 2014 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2014-08-19 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| W INVESTMENTS | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zamierzone zmiany Statutu SpóÅ‚ki | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
|
ZarzÄ…d W Investments S.A. z siedzibÄ… w Warszawie ("SpóÅ‚ka"), majÄ…c na uwadze projekty uchwaÅ‚ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 19 wrzeÅ›nia 2014 r. ("NWZ"), niniejszym przedstawia zamierzone zmiany Statutu SpóÅ‚ki przy zaÅ‚ożeniu, iż wszystkie projekty uchwaÅ‚ modyfikujÄ…ce Statut SpóÅ‚ki przedÅ‚ożone pod obrady NWZ zostanÄ… powziÄ™te:
Art. 24 Statutu SpóÅ‚ki Dotychczasowe brzmienie:
"Art. 24 1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwaÅ‚y w sprawach zastrzeżonych kodeksem spóÅ‚ek handlowych oraz niniejszym Statutem. 2. UchwaÅ‚y Walnego Zgromadzenia wymagajÄ… w szczególnoÅ›ci: a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego za ubiegÅ‚y rok obrotowy, b) powziÄ™cie uchwaÅ‚y o podziale zysku lub sposobie pokrycia straty, c) udzielenie czÅ‚onkom Rady Nadzorczej i czÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonywania przez nich obowiÄ…zków, d) wybieranie i odwoÅ‚ywania czÅ‚onków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia, e) zmiana Statutu SpóÅ‚ki, a w szczególnoÅ›ci zmiana przedmiotu dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki, f) podwyższenie lub obniżenie kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, g) poÅ‚Ä…czenie, podziaÅ‚ lub przeksztaÅ‚cenie SpóÅ‚ki, h) rozwiÄ…zanie i likwidacja SpóÅ‚ki, i) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeÅ„stwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 ksh, j) zbycie i wydzierżawienia przedsiÄ™biorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, k) wszelkie postanowienia dotyczÄ…ce roszczeÅ„ o naprawienie szkody wyrzÄ…dzonej przy zawiÄ…zaniu SpóÅ‚ki lub sprawowaniu zarzÄ…du lub nadzoru, l) nabycie wÅ‚asnych akcji w przypadku okreÅ›lonym w art. 362 § 1 pkt 2 ksh oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku okreÅ›lonym w art. 362 § 1 pkt 8 ksh, m) umorzenie akcji, n) decyzja o użyciu kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego i rezerwowego, o) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 ksh, p) inne sprawy przewidziane dla Walnego Zgromadzenia przepisami prawa."
Proponowana zmiana:
"Art. 24 1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwaÅ‚y w sprawach zastrzeżonych kodeksem spóÅ‚ek handlowych oraz niniejszym Statutem. 2. UchwaÅ‚y Walnego Zgromadzenia wymagajÄ… w szczególnoÅ›ci: a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego za ubiegÅ‚y rok obrotowy, b) powziÄ™cie uchwaÅ‚y o podziale zysku lub sposobie pokrycia straty, c) udzielenie czÅ‚onkom Rady Nadzorczej i czÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonywania przez nich obowiÄ…zków, d) wybieranie i odwoÅ‚ywania czÅ‚onków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia, e) zmiana Statutu SpóÅ‚ki, a w szczególnoÅ›ci zmiana przedmiotu dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki, f) podwyższenie lub obniżenie kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, g) poÅ‚Ä…czenie, podziaÅ‚ lub przeksztaÅ‚cenie SpóÅ‚ki, h) rozwiÄ…zanie i likwidacja SpóÅ‚ki, i) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeÅ„stwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 ksh, j) zbycie i wydzierżawienia przedsiÄ™biorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, k) wszelkie postanowienia dotyczÄ…ce roszczeÅ„ o naprawienie szkody wyrzÄ…dzonej przy zawiÄ…zaniu SpóÅ‚ki lub sprawowaniu zarzÄ…du lub nadzoru, l) nabycie wÅ‚asnych akcji w przypadku okreÅ›lonym w art. 362 § 1 pkt 2 ksh oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku okreÅ›lonym w art. 362 § 1 pkt 8 ksh, m) umorzenie akcji, n) decyzja o użyciu kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego i rezerwowego, o) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 ksh, p) inne sprawy przewidziane dla Walnego Zgromadzenia przepisami prawa. 3. Nabycie i zbycie nieruchomoÅ›ci, użytkowania wieczystego lub udziaÅ‚u w nieruchomoÅ›ci nie wymaga uchwaÅ‚y Walnego Zgromadzenia."
| |
|