| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2014 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-04-15 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | SONEL S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SONEL S.A. z siedzibÄ… w Åšwidnicy przy ul. St. Wokulskiego 11, wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców pod numerem KRS 0000090121 przez SÄ…d Rejonowy dla WrocÅ‚awia-Fabrycznej, WydziaÅ‚ IX Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, wpis do rejestru 14 luty 2002 r., dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 paragraf 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. na dzieÅ„ 13 maja 2014r., na godz. 10.00 w siedzibie SpóÅ‚ki w Åšwidnicy przy ul. S. Wokulskiego 11.
PorzÄ…dek obrad:
1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du SONEL S.A. z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2013 r.
7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2013.
8.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu SONEL SA z działalności Grupy SONEL w 2013 r.
9.Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2013.
10.Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2013.
11.Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2013.
12.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku.
13.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za 2013 r.
14.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2013r.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy SONEL za 2013 r.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za 2013r.
17.Podjęcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2013 r.
18.Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy za rok 2013.
19.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi ZarzÄ…du – Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiÄ…zków w 2013 r.
20.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi ZarzÄ…du – Janowi Walulikowi - z wykonania obowiÄ…zków w 2013 r.
21.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia absolutorium CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du – Wojciechowi Kwiatkowskiemu - z wykonania obowiÄ…zków w 2013 r.
22.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia absolutorium PrzewodniczÄ…cemu Rady Nadzorczej –Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiÄ…zków w 2013 r.
23.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia absolutorium CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej -MirosÅ‚awowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiÄ…zków w 2013 r.
24.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia absolutorium CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej –Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiÄ…zków w 2013 r.
25.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia absolutorium CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej – StanisÅ‚awowi ZajÄ…cowi - z wykonania obowiÄ…zków w 2013r.
26.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia absolutorium CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Kasperkowi- z wykonania obowiÄ…zków w 2013 r.
27.Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.
28.Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.
29.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.
30.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki
31.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu
32.ZamkniÄ™cie obrad Walnego Zgromadzenia.W zaÅ‚Ä…czeniu do niniejszego raportu ZarzÄ…d Sonel SA, dziaÅ‚ajÄ…c zgodnie z § 38 ust.1 pkt 1,2 i 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz.U. 2009 nr 33 poz. 259) przekazuje:
1.OgÅ‚oszenie o WZA przygotowane zgodnie z art. 402² kodeksu spóÅ‚ek handlowych
2.Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami
3.Wzór peÅ‚nomocnictwa oraz formularzdo wykonywania gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika
4.Projekt tekstu jednolitego Statutu SONEL S.A.JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d SONEL S.A. oÅ›wiadcza, iż Rada Nadzorcza SONEL S.A., dziaÅ‚ajac zgodnie z postanowieniami RozdziaÅ‚u III ust 1 pkt 3 dokumnetu "Dobre Praktyki SpóÅ‚ek Notowanych na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych" w dniu 17.03.2014 r. pozytywnie zaopiniowaÅ‚a sprawy majÄ…ce być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A., które odbÄ™dzie siÄ™ 13.05.2014r.Ponadto ZarzÄ…d SONEL SA informuje, iż SpóÅ‚ka bÄ™dzie udostÄ™pniaÅ‚a wszelkie informacje dotyczÄ…ce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. na stronie internetowej www.sonel.pl, w zakÅ‚adce relacje inwestorskie/WZA.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
