| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2013 | | | |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2013-04-24 | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| SONEL S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d SONEL S.A. z siedzibÄ… w Åšwidnicy przy ul. St. Wokulskiego 11, wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców pod numerem KRS 0000090121 przez SÄ…d Rejonowy dla WrocÅ‚awia-Fabrycznej, WydziaÅ‚ IX Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, wpis do rejestru 14 luty 2002 r., dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 paragraf 1Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. na dzieÅ„ 22 maja 2013 r., na godz. 10.00, w siedzibie SpóÅ‚ki w Åšwidnicy przy ul. S. Wokulskiego 11. PorzÄ…dek obrad: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. 2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.. 3.Stwierdzenie prawidÅ‚owoÅ›ci zwoÅ‚ania Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. oraz jego zdolnoÅ›ci do podejmowania uchwaÅ‚. 4.Wybór Sekretarza. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.PrzyjÄ™cie porzÄ…dku obrad. 7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du SONEL S.A. z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2012 r. 8.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2012. 9.Przedstawienie opinii i raportu biegÅ‚ego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2012. 10.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wynikiem oceny: sprawozdania ZarzÄ…du SONEL S.A. z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2012 r., sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2012, wniosku ZarzÄ…du o podziale zysku wypracowanego w 2012 r. oraz przedstawienie oceny sytuacji SpóÅ‚ki, z uwzglÄ™dnieniem oceny systemu kontroli wewnÄ™trznej i systemu zarzÄ…dzania ryzykiem istotnym dla SpóÅ‚ki. 11.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za 2011r. 12.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2012r. 13.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y o podziale zysku wypracowanego w 2012 r. 14.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y o wypÅ‚acie dywidendy za rok 2012. 15.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi ZarzÄ…du – Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiÄ…zków w 2012 r. 16.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi ZarzÄ…du – Janowi Walulikowi - z wykonania obowiÄ…zków w 2012 r. 17.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia absolutorium PrzewodniczÄ…cemu Rady Nadzorczej –Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiÄ…zków w 2012 r. 18.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia absolutorium CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej –MirosÅ‚awowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiÄ…zków w 2012 r. 19.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia absolutorium CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej –Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiÄ…zków w 2012 r. 20.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia absolutorium CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej –StanisÅ‚awowi Zajacowi - z wykonania obowiÄ…zków w 2012r. 21.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia absolutorium CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej –JarosÅ‚awowi Tuczko - z wykonania obowiÄ…zków w 2012r. 22.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia absolutorium CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej –Andrzejowi Kasperkowi- z wykonania obowiÄ…zków w 2012r. 23.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wygaÅ›niÄ™cia mandatów CzÅ‚onków Rady Nadzorczej SONEL S.A. 24.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie dÅ‚ugoÅ›ci kadencji dwóch CzÅ‚onków Rady Nadzorczej SONEL SA. 25.PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie powoÅ‚ania CzÅ‚onków Rady Nadzorczej SONEL S.A. 26.PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie przyjÄ™cia "Dobrych Praktyk SpóÅ‚ek Notowanych na GPW" 27.ZamkniÄ™cie obrad Walnego Zgromadzenia.
W zaÅ‚Ä…czeniu do niniejszego raportu ZarzÄ…d Sonel S.A., dziaÅ‚ajÄ…c zgodnie z § 38 ust.1 pkt 1,2 i 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz.U. 2009 nr 33 poz. 259) przekazuje:
1.OgÅ‚oszenie o WZA przygotowane zgodnie z art. 402² kodeksu spóÅ‚ek handlowych 2.Projekty uchwaÅ‚ wraz z uzasadnieniami 3.Wzór peÅ‚nomocnictwa oraz formularz do wykonywania gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnikaJednoczeÅ›nie ZarzÄ…d SONEL S.A. oÅ›wiadcza, iż Rada Nadzorcza SONEL S.A., dziaÅ‚ajac zgodnie z postanowieniami RozdziaÅ‚u III ust 1 pkt 3 dokumnetu "Dobre Praktyki SpóÅ‚ek Notowanych na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych" w dniu 19.04.2013 r. pozytywnie zaopiniowaÅ‚a sprawy majÄ…ce być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A., które odbÄ™dzie sie 22.05.2013r.Ponadto ZarzÄ…d SONEL S.A. informuje, iż SpóÅ‚ka bÄ™dzie udostÄ™pniaÅ‚a wszelkie informacje dotyczÄ…ce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. na stronie internetowej www.sonel.pl, w zakÅ‚adce relacje inwestorskie.
| |
|