| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-06-03 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | RADPOL S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określnych spraw w porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 24 czerwca 2015 roku | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Radpol S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 2 czerwca 2015 roku otrzymał od PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (02-515), przy ul. Puławskiej 15, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000019384, które z mocy prawa jest organem zarządzającym dla PKO Parasolowy – funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego w Sądzie Okręgowym w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 298 ("Akcjonariusz") na zasadzie art. 401 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("ZWZ") zwołanego na dzień 24 czerwca 2015 roku następującego punktu: "Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy", przy czym Akcjonariusz wnosi, aby punkt ten został umieszczony w porządku obrad jako punkt 11 porządku obrad (co skutkować będzie zmianą numeracji obecnych punktów 11, 12, 13, 14 i 15 porządku obrad i oznaczeniu ich jako odpowiednio punkty 12-16 porządku obrad).
Jednocześnie w zakresie proponowanego nowego punktu 11 porządku obrad Akcjonariusz składa projekt uchwały ZWZ Spółki w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy (projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu). Nadto Akcjonariusz składa projekt uchwały dotyczący punktu 11 (obecnego porządku obrad, zaś po wprowadzeniu zmiany o której mowa powyżej – punktu 12 porządku obrad) "Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki" (projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu).
Po uzupełnieniu porządku obrad o wnioskowaną przez Akcjonariusza sprawę, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2015 r. przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2014 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2014.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej RADPOL S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2014, oraz z oceny sytuacji Spółki i grupy kapitałowej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki za rok 2014.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014.
15. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję oraz ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
16. Zamknięcie obrad.
| | |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
