Jesteś tu: Pieniadz.pl » GPW » RADPOL » Komunikaty spółki RADPOL: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RADPOL S.A. wraz z projektami uchwał na żądanie Akcjonariusza.

Radpol SA
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RADPOL S.A. wraz z projektami uchwał na żądanie Akcjonariusza.

07-04-2011

	KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
				Raport bieżący nr		13	/	2011
	Data sporządzenia:		2011-04-07
	Skrócona nazwa emitenta
	RADPOL S.A.
	Temat
	Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RADPOL S.A. wraz z projektami uchwał na żądanie Akcjonariusza.
	Podstawa prawna
	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
	Treść raportu:
	Zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 38 ust. 1 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd RADPOL S.A. ("Emitent") ogłasza zmiany w porządku obrad oraz przekazuje nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. zwołanego na dzień 27 kwietnia 2011 roku ze wskazaniem nowego punktu oraz treść projektów uchwał z ich uzasadnieniem w związku z wprowadzeniem zmian do porządku obrad na żądanie akcjonariusza. W dniu 5 kwietnia 2011 roku Emitent otrzymał od Akcjonariusza GJB Assets Management Limited ("Akcjonariusz"), reprezentującego nie mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta, żądanie umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 kwietnia 2011 r. dodatkowego punktu 15a w brzmieniu: "Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej" wraz z projektem uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz z uzasadnieniem, a także wniosek o poddanie pod głosowanie zmienionej uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad w związku ze wskazaną zmianą w porządku obrad wraz z projektem tej uchwały oraz uzasadnieniem. W związku ze wskazanym żądaniem Akcjonariusza, do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 27 kwietnia 2011 roku, zostaje dodany punkt nr 15a "Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej". W związku z powyższym, nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. zwołanego na dzień 27 kwietnia 2011 roku jest następujący: Porządek obrad 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej RADPOL S.A. z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Spółki za rok 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2010, oraz z oceny sytuacji Spółki i grupy kapitałowej Spółki oraz pracy Rady Nadzorczej. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2010 roku. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Spółki za rok 2010. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2010. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2010. 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki. 14. Powołanie członków Zarządu Spółki oraz ustalenie liczby członków Zarządu Spółki. 15. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania oraz powołania członków Rady Nadzorczej. 15a. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki. 18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki. 19. Zamknięcie obrad. Wszystkie materiały związane ze zwołanym na dzień 27 kwietnia 2011 roku Zwyczajnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy RADPOL S.A. znajdują się na stronie internetowej Spółki. W załączeniu: - projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby członków RN - projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad

27.10 Q
14.10 Naruszenie warunków umowy znaczącej.
13.09 Umowa zmieniająca do umowy znaczącej
01.09 Zawarcie znaczącej umowy.
29.08 Zawarcie znaczącej umowy

euro 4,3190 +0,17% +0,74gr
dolar 3,9803 -0,30% -1,19gr
funt 5,0420 +0,03% +0,16gr
frank 4,5332 +0,09% +0,40gr

Produkty finansowe na skróty:

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm