| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2016 | | | | | Data sporządzenia: | 2016-04-19 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | PAGED | | | Temat | | | | | | | | | | | | projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged S.A. zwołanego na dzień 16 maja 2016 r. | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | Zarząd "Paged" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie _"Spółki"_ działając na podstawie §38 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm._, przekazuje niniejszym projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 16 maja 2016 r.:
Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Paged" S.A. wybiera Pana/Panią ________________ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ___________________
Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia §1 Działając na podstawie §11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia "Paged" S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały lub uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 6. Zamknięcie obrad. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ___________________
Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej §1 Walne Zgromadzenie "Paged" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie _dalej "Spółka"_, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje Panią/Pana __________________________________ z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ___________________
Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej §1 Walne Zgromadzenie "Paged" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie _dalej "Spółka"_, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Panią/Pana __________________________________ na członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ___________________ | | |