| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
|
| | Raport bieżący nr | 23 | / | 2006 | |
| |
| Data sporządzenia: | 2006-08-02 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| MOSTALEXP | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Termin i porządek NWZ "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. informuje, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. na dzień 29 sierpnia 2006 roku na godzinę 12.00.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Obrzeżnej 3, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "MOSTOSTAL-EXPORT" za rok 2005 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2005 roku.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2005 roku.
11. Zamknięcie obrad.
Sprawy organizacyjne:
Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. informuje, że Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pełnomocnictwem.
Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać wspólnego swego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności.
Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. informuje ponadto, że prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe, jeśli zostaną złożone w Spółce przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.
Właściciele akcji imiennych mają prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeśli są zapisani do Księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed jego odbyciem.
Świadectwa depozytowe należy złożyć w Zespole Organizacyjnym "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, ul. Obrzeżna 3, VIII piętro, pokój nr 803, najpóźniej do godz. 16°° dnia 21 sierpnia 2006 r.
Tam też zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych, znajdować się będą do wglądu: lista akcjonariuszy i wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad.
Ogłoszenie zostanie opublikowane 3 sierpnia 2006 r. w MSiG Nr 150, poz. 9624.
| |
|