| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2013 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-04-26 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | MOSTALEXP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w porządku obrad oraz projektach uchwał NWZ "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w dniu 20 maja 2013 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 26 kwietnia 2013 roku do siedziby Spółki wpłynęło żądanie spółki pod firmą Calatrava Capital Fund Limited, z siedzibą przy Arch. Makariou III, 33 Frixos Court Flat/Office 33, P.C. 6017 Larnaca Cypr (dalej: "Akcjonariusz") jako Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 4 Statutu Spółki, umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 maja 2013 roku w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Łuckiej 2/4/6, 00-845 Warszawa następujących spraw:
1.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Piotra Stefańczyka.
2.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
poprzez wprowadzenie do porządku obrad punktów od 7. do 8. o treści:
7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Piotra Stefańczyka.
8.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
Zarząd Spółki pozytywnie rozpatrzył w całości przedmiotowy wniosek.
Porządek obrad NWZ "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w dniu 20 maja 2013 roku po zmianach wprowadzonych na żądanie Akcjonariusza:
1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Piotra Stefańczyka.
8.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pełna treść ogłoszenia zawierająca porządek obrad, opis procedur dotyczących uczestniczenia w NWZ "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w dniu 20 maja 2013 roku oraz projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza stanowią załączniki do niniejszego raportu.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
