| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-04-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | IMPEL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie ZWZ Impel S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 118, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004185, działając na podstawie art.395 §1 w zw. z art.399 §1 i art.402 KSH oraz §21 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzanie Impel S.A.
ZWZ odbędzie się 23 maja 2005 roku o godz.11.00 we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 7.
Porządek obrad:
1.Otwarcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za rok kończący się w dn. 31 grudnia 2004 roku oraz ich rozpatrzenie.
5.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności GK Impel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Impel za rok kończący się w dn. 31 grudnia 2004 roku oraz ich rozpatrzenie.
6.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za rok kończący się w.dn. 31 grudnia 2004 roku oraz ich rozpatrzenie.
7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności GK Impel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Impel za rok kończący się w dn. 31 grudnia 2004 roku oraz ich rozpatrzenie.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za rok kończący się w dn. 31 grudnia 2004 roku.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GK Impel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Impel za rok kończący się w dn. 31 grudnia 2004 roku.
10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z działalności w 2004 roku.
11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z działalności w 2004 roku.
12.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za 2004 rok.
13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005".
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu.
15.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu.
16.Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 406 § 1, 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje:
- właścicielom akcji imiennych wpisanym do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia,
- właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorą przed jego ukończeniem imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki, we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 118, pokój nr 415, do dnia 16 maja 2005 r., w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 15.00.
Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki we Wrocławiu, 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki w godz. 9.00 do 15.00.
Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności, opatrzone znakami opłaty skarbowej i zostanie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji obecności i otrzymać karty do głosowania w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 7, w godz. od 9.30 do 10.45.
W związku z zamierzonym podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej powołuje się treść projektowanych zmian, które zostaną dopisane do Statutu.
Po dotychczasowym pkt 6 w § 5 Statutu dodaje się pkt 7 o treści:
7. Usługi w zakresie: szpitalnictwa (PKD 85.11.Z), praktyki lekarskiej (PKD 85.12.Z), działalności fizjoterapeutycznej (PKD 85.14.A), działalności pielęgniarek i położnych (PKD 85.14.C), działalności psychologicznej i psychoterapeutycznej (PKD 85.14.D), działalności paramedycznej (PKD 85.14.E).
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
