| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 25 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-05-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | IMPEL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał ZWZ Impel S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Impel S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 maja 2006 roku.
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka")
z dnia 29 maja 2006 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 maja 2006 roku
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:
§ 1
Wybiera się Pana ......................................................... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 29 maja 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka")
z dnia 29 maja 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 maja 2006roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:
§ 1
Zatwierdza się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
1. Otwarcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok
kończący się 31 grudnia 2005 roku.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Impel i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Impel za rok kończący się 31 grudnia 2005 roku.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2005 roku.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania z działalności Grupy Impel i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Impel za rok kończący się 31 grudnia 2005 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania
finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2005 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Impel i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Impel za rok kończący się 31 grudnia 2005 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za 2005 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z działalności w 2005 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z działalności w 2005 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej VII kadencji.
14. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka")
z dnia 29 maja 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok
kończący się 31 grudnia 2005 roku
Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy o rachunkowości oraz § 27 Statutu Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku
i sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., składające się z:
1. bilansu sporządzonego na 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 254.961 tys. zł
(słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
2. rachunku zysków i strat za okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r., wykazującego zysk netto w wysokości
12 970 251,96 zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt
jeden 96/100 złotych),
3. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujące zwiększenie
stanu kapitału własnego o kwotę 13.755 tys. zł (słownie: trzynaście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć
tysięcy złotych),
4. rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2005 r do 31.12.2005 r. wykazującego zmniejszenie stanu
środków pieniężnych netto o kwotę 10.545 tys. zł (słownie: dziesięciu milionów pięciuset czterdziestu pięciu
tysięcy złotych),
5. informacji dodatkowej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka")
z dnia 29 maja 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie z działalności Grupy Impel i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Impel za rok kończący się 31 grudnia 2005 roku
Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy o rachunkowości oraz § 27 Statutu Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Impel w 2005 roku i skonsolidowane sprawozdanie finansowego Grupy Impel za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., składające się z:
1. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na 31.12.2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje
sumę 350.996 tys. zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden milionów dwieście trzynaście tysięcy złotych),
2. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r., wykazującego zysk netto
w wysokości 20.364 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
3. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 21.151 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto
pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
4. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazującego zmniejszenie stanu przepływów pieniężnych netto razem o kwotę 855 tys. zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt
pięć tysięcy złotych),
5. informacji dodatkowej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka")
z dnia 29 maja 2006 roku
w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2005
Na podstawie art.393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza zysk netto osiągnięty w okresie od 1 stycznia 2005 do
31 grudnia 2005 w wysokości 12 970 251,96 zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) na:
1. wypłatę dywidendy akcjonariuszom w wysokości 10.226.154,16 zł (dziesięć milionów dwieście dwadzieścia
sześć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery 16/100 złote), tj. w kwocie 68 groszy na każdą akcję;
2. kapitał rezerwowy w wysokości 2.744.097,80 zł (dwa miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące
dziewięćdziesiąt siedem 80/100 złotych).
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala jako dzień dywidendy 9 czerwca 2006 roku.
§ 3
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 30 czerwca 2006 roku.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka")
z dnia 29 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku
Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.10.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku członkowi Zarządu - Panu Józefowi Biegajowi.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka")
z dnia 29 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku
Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku członkowi Zarządu - Panu Sławomirowi Borkowskiemu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka")
z dnia 29 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku
Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia
01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku członkowi Zarządu - Panu Bogdanowi Dzikowi.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka")
z dnia 29 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku
Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku Prezesowi Zarządu - Panu Grzegorzowi Dzikowi.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka")
z dnia 29 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku
Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku członkowi Zarządu - Panu Edwardowi Lauferowi.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka")
z dnia 29 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku
Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 22.03.2005 roku do dnia 30.09.2005 roku członkowi Zarządu – Pani Dagmarze Sobolewskiej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka")
z dnia 29 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku
Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku członkowi Rady Nadzorczej - Panu Sylwestrowi Cackowi.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka")
z dnia 29 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku
Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Malinowskiemu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka")
z dnia 29 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku
Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12. 2005 roku Sekretarzowi Rady Nadzorczej - Panu Mariuszowi Matlakiewiczowi.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka")
z dnia 29 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku
Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Obłojowi.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka")
z dnia 29 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku
Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Pawłowskiemu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka")
z dnia 29 maja 2006 roku
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na VII trzyletnią kadencję
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 2 litera b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:
§ 1
Sylwester Cacek zostaje powołany na Członka Rady Nadzorczej Impel S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka")
z dnia 29 maja 2006 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na VII trzyletnią kadencję
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 2 litera b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:
§ 1
Piotr Pawłowski zostaje powołany na Członka Rady Nadzorczej Impel S.A..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 1
Akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii C podjęta podczas
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka")
w dniu 29 maja 2006 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej na VII trzyletnią kadencję
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 2 litera a) Statutu Spółki akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii C uchwalają, co następuje:
§ 1
Krzysztof Obłój zostaje powołany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Impel S.A..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2
Akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii C podjęta podczas
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka")
w dniu 29 maja 2006 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na VII trzyletnią kadencję
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 2 litera a) Statutu Spółki akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii C uchwalają, co następuje:
§ 1
Andrzej Malinowski zostaje powołany na Członka Rady Nadzorczej Impel S.A..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3
Akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii C podjęta podczas
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka")
w dniu 29 maja 2006 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na VII trzyletnią kadencję
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 2 litera a) Statutu Spółki akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii C uchwalają, co następuje:
§ 1
Mariusz Matlakiewicz zostaje powołany na Członka Rady Nadzorczej Impel S.A..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna:
RMF GPW par.39 ust.1 pkt.3
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
