| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 17 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FON | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RB NR 17/2005 - oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Regulamin urzędowego rynku giełdowego - inne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki, zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z dnia 30.06.2005r., postanawia przyjąć do stosowania od dnia 1 lipca 2005 roku zasady ładu korporacyjnego w brzmieniu określonym przez Uchwałę Rady Giełdy nr 44/1062/2004 z 15 grudnia 2004 r. oraz Uchwałę Zarządu Giełdy nr 445/2004 z 15 grudnia 2004 z wyjątkiem zasad nr 18, 20 i 24, 43, których Spółka postanawia nie przyjąć do stosowania (odrzucić w całości) oraz z wyjątkiem zasad nr 14, 17, 28, które Spółka postanawia przyjąć do stosowania w brzmieniu zmodyfikowanym w stosunku do brzmienia określonego przez Zarząd i Radę Giełdy, tj.
ZASADA NR 14: Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zdjęciu z porządku obrad, bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, o ile akcjonariusze ci wyrażą na to zgodę.
ZASADA NR 17: Na żądanie uczestnika walnego zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie. Oświadczenie może dotyczyć wyłącznie spraw objętych porządkiem obrad.
ZASADA NR 28: Rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny.
Przyczyną zmiany zasady 14 jest to, iż celowym i uzasadnionym jest stworzenie możliwości zdjęcia z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy o ile akcjonariusze, którzy zgłosili taki wniosek wyrażą na to zgodę, np. w sytuacji, gdy rozpatrywanie danej sprawy w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia stało się bezprzedmiotowe. Dokonane uzupełnienie zasady 17 umożliwi Przewodniczącemu Zgromadzenia przeciwdziałanie nieuzasadnionemu przedłużaniu przez akcjonariuszy obrad Walnego Zgromadzenia, jak również zbędnemu zwiększaniu objętości protokołu notarialnego. Przyczyną odrzucenia zasady 18 jest fakt, iż Rada Nadzorcza będzie miała obowiązek opiniowania wszystkich projektów uchwał Walnego Zgromadzenia (wynika on z zasady nr 2), a ponadto sporządza sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych. Przyczyną odrzucenia zasady 20 jest to, iż pomimo faktu poparcia dla udziału w pracach rady nadzorczej członków niezależnych, trudność w zdefiniowaniu kryterium niezależności powoduje, iż Spółka nie zamierza obecnie realizować tej zasady. Ponadto ze względu na obecną strukturę akcjonariuszy i ich rolę w rozwoju Spółki w chwili obecnej nie jest możliwe wprowadzenie zapisu o tym, że przynajmniej połowę członków rady nadzorczej stanowić będą członkowie niezależni. Spółka nie opracowała kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej. Przyczyną odrzucenia zasady 24 jest fakt, iż sformułowania "osobiste, faktyczne i organizacyjne powiązania" są bardzo niejasne, a w związku z tym nie będzie możliwości zapewnienia przestrzegania tej zasady; ponadto stosowanie zasady, np. poprzez upublicznianie informacji o osobistych powiązaniach, może naruszać prywatność członków Rady Nadzorczej. Przyczyną odrzucenia zasady 43 oraz pośrednio modyfikacji zasady 28 jest to, iż Rada Nadzorcza Spółki liczy 5 osób i wyodrębnienie dwóch komitetów jest organizacyjnie niecelowe. Zadania obydwu komitetów Rada Nadzorcza wykonywać będzie w pełnym składzie. Regulamin Rady Nadzorczej nie przewiduje powołania komitetów audytu i wynagrodzeń. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza Spółki, na wniosek Zarządu. Ponieważ Spółka nie planuje zmiany regulaminu Rady Nadzorczej w zakresie powołania komitetów, nie istnieje możliwość przestrzegania tej zasady
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
