| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 40 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-10-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FON | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RB NR 40/2006 - projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. w dniu 15.11.2006 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd FON S.A. przedstawia projekty uchwał, które maja być podjęte w sprawach będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A., które odbędzie się w dniu 15 listopada 2006r. o godz. 1000 w Bydgoszczy przy ul. Obrońców Bydgoszczy 8.
Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15.11.2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .........................................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr .............
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15.11.2006 w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedziba w Warszawie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu opublikowanym pod pozycją ........ w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ....... z dnia .........
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr ................
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15.11.2006 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji serii F oraz zmian Statutu Spółki.
Działając na podstawie art. 430, art. 431 §1 i §2. pkt.3, art. 432 §1, art.410 w zw. Z art.431 §7 KSH oraz §28 pkt. d i e Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:
§1
Emisja akcji serii F
1. Podwyższa się kapitał zakładowy z kwoty 14.930.403,50 zł (czternaście milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy czterysta trzy złote i 50 groszy) do kwoty nie mniejszej niż 15.430.403,50 zł (piętnaście milionów czterysta trzydzieści tysięcy czterysta trzy złote i 50 groszy) i nie większej niż 29.930.403,50 zł (dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy czterysta trzy złote i pięćdziesiąt groszy) to jest o kwotę nie mniejszą niż 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych) i nie większą niż 15 000 000 zł (piętnaście milionów złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez emisję obejmującą nie mniej niż 1 000 000 (jeden milion) i nie więcej niż 30 000 000 (trzydzieści milionów) nowych akcji serii F.
3. Akcje serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Cena emisyjna akcji serii F wynosi 50 gr (pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję
5. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2007 tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2007r.
6. Akcje serii F zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.
7. Emisja akcji serii F zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
8. Akcje serii F zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
9. Akcje serii F będą miały formę zdematerializowaną.
§2
Upoważnienia dla Zarządu
1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd spółki do:
a. Ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii F
b. Dokonania przydziału akcji serii F
c. Podjęcia działań celem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie Spółki
d. Podjęcia działań w celu wprowadzenia akcji serii F do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
e. Podjęcia wszystkich innych czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały.
§3
Zmiana Statutu.
1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze do emisji akcji serii F zmienia się §7 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
Kapitał zakładowy spółki wynosi mniej niż 15.430.403,50 zł (piętnaście milionów czterysta trzydzieści tysięcy czterysta trzy złote i 50 groszy) i nie więcej niż 29.930.403,50 zł (dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy czterysta trzy złote i pięćdziesiąt groszy) i się dzieli na nie mniej niż 30 860 807 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedem) akcji i nie więcej niż 59 860 807 (pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedem) akcji o wartości nominalnej 50 gr (pięćdziesiąt groszy) każda w tym:
a. 1 539 000 (jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A
b. 2 500 000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B
c. 1 509 322 (jeden milion pięćset dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) akcje zwykle na okaziciela serii C
d. 9 259 283 (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) akcje zwykle na okaziciela serii D
e. 15 017 202 (piętnaście milionów siedemnaście tysięcy dwieście dwa) akcje zwykle na okaziciela serii E
nie mniej niż 1 000 000 (jeden milion) i nie więcej niż 30 000 000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F
2. Działając na podstawie art. 430 §5 KSH upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniając jego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.
§5
Postanowienia końcowe.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania przez Sąd
Uchwała Nr.......
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15.11.2006 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 §1 KSH odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza TUORA.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr.........
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15.11.2006 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 §1 KSH odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Mark David STĘPIEŃ.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr.........
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15.11.2006 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 §1 KSH odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Piotra KONIECZNEGO.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr..............
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15.11.2006 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 §1 KSH powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana ...........................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr.............
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15.11.2006 w sprawie zmian w Statucie Spółki.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 KSH postanawia zmienić §2 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie: "Siedzibą spółki jest Bydgoszcz".
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian przez Sąd.
Uchwała Nr.........
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15.11.2006 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 KSH upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki z uwzglednieniem zmian wynikających z podjętych uchwał
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian przez Sąd.
Uchwała Nr.........
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15.11.2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 392 §1 KSH oraz §22 Statutu Spółki postanawia:
1. Przyznać wynagrodzenie za pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 1500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) netto miesięcznie, zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 1200 zł (jeden tysiąc dwieście tysięcy) netto miesięcznie, członka Rady Nadzorczej w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych) netto miesięcznie.
2. Wynagrodzenie wypłacane będzie za każdy miesiąc pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, każdego ostatniego dnia miesiąca w formie przelewu na indywidualne konto bankowe.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 listopada 2006r.
Uchwała Nr.........
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15.11.2006 w sprawie sporządzenia sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami rachunkowości.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie na postawie Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku ( Dz. U. z 2002 roku nr 76 z późniejszymi z mianami) postanawia, że począwszy od sprawozdań finansowych obejmujące okresy sprawozdawcze od dnia 1 stycznia 2007r. sprawozdania FON S.A. sporządzane będą zgodnie z zasadami rachunkowości ogłoszonymi w Ustawie o rachunkowości.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2007r.
Uchwała Nr.........
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15.11.2006 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę wieczystego użytkowania.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie na postawie art. 397 pkt. 4 KSH wyraża (nie wyraża) zgodę na nabycie wieczystego użytkowania nieruchomości zlokalizowanej w Koronowie ul. Al. Wolności 1 (Zakład Produkcyjny FON S.A.).
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
