| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 4 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-05-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ENAP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RB nr 4/2006: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów "... w sprawie informacji bieżących i okresowych..." Energoaparatura S.A. w Katowicach podaje do wiadomości następujący komunikat:
Energoaparatura SA w Katowicach, działając na podstawie art. 399 § 1 i 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 29.06.2006r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Pułaskiego 7 w Katowicach o godz.11.
Porządek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie sprawozdawczym.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2005.
9. Przedstawienie propozycji zmian w statucie Spółki.
10. Powzięcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2005
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005 i udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2005,
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2005,
d) o podziale zysku,
e) stosowania w spółce zasad ładu korporacyjnego,
f) zmian w statucie Spółki,
g) upoważnienia zarządu do zawarcia umowy o rejestrację papierów wartościowych z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych,
h) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.
Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu daje imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Warunkiem uczestnictwa jest jego złożenie przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nieodebranie go przed jego zakończeniem. Świadectwa należy składać w sekretariacie ogólnym Spółki do dnia 22.06.06r. g.16. W dniach 26-29.06.06r. w siedzibie Spółki wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad oraz odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej i opinii biegłego rewidenta będą udostępniane akcjonariuszom do wglądu od dnia 14.06.06r.
Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje w załączeniu do wiadomości akcjonariuszy treść proponowanych zmian do Statutu oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień Statutu:
a) Dotychczasowe brzmienie § 6 ust 5 Statutu Spółki:
5. Podwyższenie lub podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywane w granicach kapitału docelowego, o łączną kwotę nie większą niż 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych, mogą zostać dokonane wyłącznie w celu umożliwienia objęcia akcji w ramach realizacji programu opcji menedżerskiej, uchwalonego przez Radę Nadzorczą w formie regulaminu opcji menedżerskiej, z zastrzeżeniem ograniczenia możliwości ich zbycia do końca 2006r.
b) Proponowane brzmienie § 6 ust 5 Statutu Spółki:
5. Podwyższenie lub podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywane w granicach kapitału docelowego, o łączną kwotę nie większą niż 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych, mogą zostać dokonane wyłącznie w celu umożliwienia objęcia akcji w ramach realizacji programu opcji menedżerskiej, uchwalonego przez Radę Nadzorczą w formie regulaminu opcji menedżerskiej, z zastrzeżeniem ograniczenia możliwości ich zbycia w okresie 24 miesięcy od dnia objęcia tychże akcji przez uprawnionego pracownika Spółki.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
