| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ENAP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RB nr 7/2006 Projekty uchwał WZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Energoaparatura SA w Katowicach, zgodnie z par. 39 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów "w sprawie informacji bieżących..." przedstawia projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2006r.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 29 czerwca 2006r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2005.
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 27 ust 1 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok 2005, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym:
- bilans Energoaparatura S.A.
- rachunek zysków i strat
- zestawienie zmian w kapitale własnym
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
- informację dodatkową.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 29 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku
Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust 1 a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005 .
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 29 czerwca 2006 r.w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z a rok 2005
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A.z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Mariuszowi Jabłońskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki w absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 29 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2005
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Spółki Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A. za rok 2005.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 29 czerwca 2006 r.w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2005
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Paluch, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 19 stycznia 2005r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 29 czerwca 2006 r.w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2005
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogusławowi Oleksemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 20 stycznia 2005r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 29 czerwca 2006 r.w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2005
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Miazga Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 20 stycznia 2005r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 29 czerwca 2006 r.w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2005
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Idzikowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 20 stycznia 2005r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 29 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2005
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Tajak Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 20 stycznia 2005r. do dnia15 czerwca 2005r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 29 czerwca 2006 r.w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2005
Na podstawie § 27 ust 1 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Przemysławowi Borgosz Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 20 stycznia 2005r. do dnia 16 czerwca 2005r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 29 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2005
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Leszkowi Rejniakowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 29 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2005
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Beza Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 29 czerwca 2006 r.w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2005
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marianowi Barwacz Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 20 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 29 czerwca 2006 r.w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2005
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ireneuszowi Król Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 20 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 29 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2005
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ryszardowi Wojtowicz Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 20 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 29 czerwca 2006 r. w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok 2005
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust 1 b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach postanawia wypracowany zysk netto za rok 2005 w kwocie 353.986,79 zł. (słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 29 czerwca 2006 r. w sprawie stosowania w spółce zasad ładu korporacyjnego
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie akceptuje stanowisko Zarządu zaopiniowane przez Radę Nadzorczą w sprawie stosowania w Spółce zasad dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2006r przyjętych w dniu 15 grudnia 2004 przez Zarząd i Radę Giełdy z wyłączeniem zasad nr 20,28 i 43.
§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do złożenia właściwym organom oświadczenia w sprawie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego w zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w statucie Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach dokonuje zmian w Statucie Spółki w ten sposób, że:
§ 6 ust 5 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
Podwyższenie lub podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywane w granicach kapitału docelowego, o łączną kwotę nie większą niż 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych, mogą zostać dokonane wyłącznie w celu umożliwienia objęcia akcji w ramach realizacji programu opcji menedżerskiej, uchwalonego przez Radę Nadzorczą w formie regulaminu opcji menedżerskiej, z zastrzeżeniem ograniczenia możliwości ich zbycia w okresie 24 miesięcy od dnia objęcia tychże akcji przez uprawnionego pracownika Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie Spółki.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 29 czerwca 2006 r. upoważnienia zarządu do zawarcia umowy o rejestrację papierów wartościowych z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych,
Na podstawie art.5 ust.8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach udziela pełnomocnictwa Zarządowi Spółki Energoaparatura do zawarcia i realizacji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy o rejestrację papierów wartościowych, również tych, których emisja nastąpi w ramach opcji menedżerskiej
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 29 czerwca 2006 r. w sprawie dalszego istnienia Spółki
Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych oraz biorąc pod uwagę zalecenia biegłych rewidentów wynikające z opinii zamieszczonej w raporcie rocznym za 2005r postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu przez nią działalności.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
