| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ENAP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RB nr 11/2006 Uchwały podjęte przez ZWZA Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach, zgodnie z § 39 ust 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów "w sprawie informacji bieżących..." podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 czerwca 2006r.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 29 czerwca 2006r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2005.
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 27 ust 1 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok 2005, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
-bilans sporządzony na dzień 31.12.2005r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 13.477.532,06zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujący zysk netto w kwocie 353.986,79 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 353.986,79 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 808.613,10 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 29 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku
Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust 1 a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005 .
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 29 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z a rok 2005
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A.z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Mariuszowi Jabłońskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 29 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2005
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Spółki Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A. za rok 2005.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 29 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2005
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Paluch, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 19 stycznia 2005r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 29 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2005
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogusławowi Oleksemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 20 stycznia 2005r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 29 czerwca 2006 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2005
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Miazga Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 20 stycznia 2005r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 29 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2005
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Idzikowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 20 stycznia 2005r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 29 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2005
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Tajak Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 20 stycznia 2005r. do dnia 15 czerwca 2005r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 29 czerwca 2006 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2005
Na podstawie § 27 ust 1 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Przemysławowi Borgosz Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 20 stycznia 2005r. do dnia 16 czerwca 2005r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 29 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2005
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Leszkowi Rejniakowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 29 czerwca 2006 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2005
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Beza Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 20 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 29 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2005
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marianowi Barwacz Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 20 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 29 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2005
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ireneuszowi Król Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 16 czerwca 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 29 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2005
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ryszardowi Wojtowicz Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 16 czerwca 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 29 czerwca 2006 r. w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok 2005
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust 1 b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach postanawia wypracowany zysk netto za rok 2005 w kwocie 353.986,79 zł. (słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 29 czerwca 2006 r. w sprawie stosowania w spółce zasad ładu korporacyjnego
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie akceptuje stanowisko Zarządu zaopiniowane przez Radę Nadzorczą w sprawie stosowania w Spółce zasad dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2006r przyjętych w dniu 15 grudnia 2004 przez Zarząd i Radę Giełdy z wyłączeniem zasad nr 20,28 i 43.
§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do złożenia właściwym organom oświadczenia w sprawie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego w zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w statucie Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach dokonuje zmian w Statucie Spółki w ten sposób, że:
§ 6 ust 5 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
Podwyższenie lub podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywane w granicach kapitału docelowego, o łączną kwotę nie większą niż 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych, mogą zostać dokonane wyłącznie w celu umożliwienia objęcia akcji w ramach realizacji programu opcji menedżerskiej, uchwalonego przez Radę Nadzorczą w formie regulaminu opcji menedżerskiej, z zastrzeżeniem ograniczenia możliwości ich zbycia w okresie 24 miesięcy od dnia objęcia tychże akcji przez uprawnionego pracownika Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie Spółki.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 29 czerwca 2006 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o rejestrację papierów wartościowych z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych,
Na podstawie art.5 ust.8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach udziela pełnomocnictwa Zarządowi Spółki Energoaparatura do zawarcia i realizacji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy o rejestrację papierów wartościowych, również tych, których emisja nastąpi w ramach opcji menedżerskiej
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach postanawia o powołaniu z dniem 29 czerwca 2006r do Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Zatryb.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 29 czerwca 2006 r. w sprawie dalszego istnienia Spółki
Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych oraz biorąc pod uwagę zalecenia biegłych rewidentów wynikające z opinii zamieszczonej w raporcie rocznym za 2005r postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu przez nią działalności.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
