| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 38 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-11-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | IBSYSTEM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały NWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Invar & Biuro System S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 21.11.2005r.
UCHWAŁA NR 1/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 21 listopada 2005 r.
w sprawie: zatwierdzenia kierunków rozwoju Spółki do roku 2008
Na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
uchwala, co następuje:
1. Przyjmuje i zatwierdza kierunki rozwoju Spółki do roku 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 2/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 21 listopada 2005 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
uchwala się, co następuje:
1. Skreśla się dotychczasową treść § 8 ust. 7 i 8 zastępuje nową w brzmieniu:
"7. W celu zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela akcjonariusz zainteresowany zamianą złoży odpowiedni wniosek do Zarządu.
8. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następować będzie na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy."
2. W § 8 po dotychczasowej treści dodać ustęp 10 w brzmieniu:
"10. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności związanych z każdorazowym wprowadzeniem akcji do obrotu giełdowego, a w szczególności do zawierania umów o rejestrację w depozycie papierów wartościowych."
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciem.
UCHWAŁA NR 3/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 21 listopada 2005 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej VII kadencji
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVAR & BIURO SYSTEM
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
uchwala, co następuje:
1. Nie dokonuje się zmian w składzie Rady Nadzorczej VII Kadencji
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna: § 39 ust.1 RRM
Liczba stron: 2
Prezes Zarządu
Henryk Kruszek
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
